Capacitación Intensiva para la Certificación Oficiales de Cumplimiento
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Curso
En Cuauhtémoc
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Certifícate por la CNBV como Oficial de Cumplimiento en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
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Tipología
Curso intensivo
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Nivel
Nivel avanzado
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Lugar
Cuauhtémoc
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Horas lectivas
32h
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Duración
4 Semanas
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Inicio
Mayo
¿Estás ya certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como Oficial de Cumplimiento Prevención de Lavado de Dinero (PLD)? Si eres Oficial Normativo de Cumplimiento, recuerda que debes cumplir con esta certificación anual de la CNBV.
Con este curso presencial de 32 horas, te capacitarás en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), de manera que tengas los conocimientos necesarios para aportar en el cumplimiento del régimen de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que puedan ubicarse dentro de los artículos 400 Bis. Este curso cubre todos los conceptos del temario actualizado de la CNBV.
Si aún no estás certificado, ¿qué esperas? Solicita informes sobre este programa a través de Emagister, y un asesor Mayort Consultores te contactará a la brevedad para responder a todas tus preguntas y explicarte cómo puedes inscribirte.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
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Acerca de este curso
Preparar al Oficial de Cumplimiento, con base en el temario establecido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con atención personalizada, para atender las debilidades de los temas que considere necesarios.
Que los auditores, oficiales de cumplimiento y demás profesionales cuenten con un estándar mínimo de conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) con el fin de propiciar un mejor y mayor
cumplimiento en el régimen de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 400 Bis (delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita) supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Opiniones
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Valoración del curso
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- Derecho fiscal
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- Contaduría
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- Emprendedores
11 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad
- Lavado de dinero
- Prevención
- Certificación
- CNBV
Profesores
MAYLETH ORTIZ
CEO MAYORT CONSULTORES
Licenciada en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Especialista en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, principalmente en el Sector de Centros Cambiarios, Oficial de Cumplimiento certificado en materia de Prevención y Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por la Comision Nacional Bancaria y de Valores, Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Publicos de Mexico y Consultora Externa y Capacitadora en Materia de Prevención de Lavado de Activos, y Financiamiento al terrorismo.
Programa académico
Todos y cada uno de los conceptos que se incluyen en el temario de la CNBV, actualizado y que se divide en las categorías siguientes:
1.- Conocimientos básicos en materia de PLD/FT
2.- Conocimientos Técnicos en materia de PLD/FT
3.- Conocimientos de Auditoría, Supervisión y Enfoque Basado en Riesgos en materia de PLD/FT
4.- Examen simulacro¿Necesitas un coach de formación?
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