ADN EMPRESARIAL

Conferencia de ley antilavado

ADN EMPRESARIAL
En México

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Información importante

Tipología Capacitación laboral
Lugar México
  • Capacitación laboral
  • México
Descripción

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

DURACIÓN; 2 Horas del tema señalada y 2 horas de resolución a dudas y a asesoría en comercio exterior
INVERSION; $500.00 más IVA
SEDE: AV. Baja California 255 , Int. Edif B, Piso 10, Desp 1001, Col. Hipódromo, Cuauhtémoc, Distrito Federal, México.

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación

México
Ciudad de México (Distrito Federal), México
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¿Qué aprendes en este curso?

Actividades vulnerables
Ley
Comercio exterior
Aduanas
Prohibiciones
Avisos
Delitos
Importación
Exportaciones
Exportación
PGR

Programa académico

TEMARIO

Cuáles son las Actividades vulnerables que considera esta ley
Los Identificación y avisos que se contemplan:
La afectación a la prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal
Presentación de avisos: plazos y Formas
Plazos para hacer los avisos
Medios para presentar los avisos
Prohibición del uso del efectivo y metales
Sanciones administrativas
Delitos que persigue
Autoridades Involucradas Y las facultades que tendrán, SHCP Y PGR

Expedición de la Ley: 17 de octubre de 2012
Entrada en vigor de la Ley: 17 de julio de 2013
Emisión del Reglamento: antes del 17 de agosto de 2013
Presentación de Avisos (1ª vez): entrada en vigor del Reglamento**
Obligación de presentar avisos 60 días **
Fecha de las ops. para los avisos entrada en vigor del Reglamento**
Restricciones al efectivo: 60 días**


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