Conferencia de ley antilavado

TEMARIO

Cuáles son las Actividades vulnerables que considera esta ley
Los Identificación y avisos que se contemplan:
La afectación a la prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal
Presentación de avisos: plazos y Formas
Plazos para hacer los avisos
Medios para presentar los avisos
Prohibición del uso del efectivo y metales
Sanciones administrativas
Delitos que persigue
Autoridades Involucradas Y las facultades que tendrán, SHCP Y PGR

Expedición de la Ley: 17 de octubre de 2012
Entrada en vigor de la Ley: 17 de julio de 2013
Emisión del Reglamento: antes del 17 de agosto de 2013
Presentación de Avisos (1ª vez): entrada en vigor del Reglamento**
Obligación de presentar avisos 60 días **
Fecha de las ops. para los avisos entrada en vigor del Reglamento**
Restricciones al efectivo: 60 días**