Curso de preparación para la presentación del examen de certificación ante la CNBV en materia de Prevención de Lavado de Dinero

Capacitación laboral

En Magdalena Contreras

$ 25,000 más IVA

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Descripción

  • Tipología

    Capacitación laboral

  • Nivel

    Nivel avanzado

  • Lugar

    Magdalena contreras

  • Horas lectivas

    60h

  • Duración

    6 Semanas

  • Prácticas en empresa

Curso teórico-práctico en materia de Prevención de Lavado de Dinero, impartido por expertos certificados ante la CNBV. En este curso el participante identifica sus áreas de oportunidad y establece estrategias para lograr el éxito en su certificación.

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

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Magdalena Contreras (Ciudad de México (Distrito Federal))
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Porfirio Díaz 50, 10200

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Acerca de este curso

Ofrecer a los participantes las herramientas necesarias que les permitan realizar su labor con eficiencia, además de métodos didácticos que le permitan la comprensión de los temas que se deben dominar para el examen de Certificación para Oficiales de Cumplimiento.

Gerente, auditores, oficiales de cumplimiento y demás profesionales que deseen certificarse como Oficiales de Cumplimiento ante la CNBV.

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Curso práctico con retroalimentación continua. Técnicas de Aprendizaje para adultos. Sistemas de respuesta interactiva. Constructivismo: Entregamos al alumno herramientas que le permitan construir sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo que implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. Es un proceso dinámico, participativo e interactivo por parte del participante de modo que el conocimiento es una auténtica construcción operada por la persona que aprende. Coaching. Es un proceso interactivo y transparente mediante el cual el coach o entrenador y la persona o grupo implicados en dicho proceso buscan el camino más eficaz para alcanzar los objetivos fijados usando sus propios recursos y habilidades.

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Materias

  • PLD
  • Certificación O.C
  • Certificación ante CNBV

Profesores

Gerardo Mendoza Ghigliazza

Gerardo Mendoza Ghigliazza

Socio Blinda MMD

Gerardo actualmente es Socio de la Firma BLINDA. Certificado por la CNBV como Auditor Externo Independiente. Gerardo fue Director Nacional del servicio de Prevención de recursos de procedencia ilícita en Deloitte México. Ha realizado y desarrollado auditorías con un enfoque basado en riesgos, ha impartido cursos y talleres prácticos con diferentes grados de especialización en diversos países, participó en investigaciones forenses de lavado de dinero para Bancos y programas de cumplimiento nacional.

Hipólito  Monroy Macías

Hipólito Monroy Macías

Socio Blinda MMD

Auditoría, revisión e implementación de procesos de control interno, análisis y detección de áreas de oportunidad, desarrollo de manuales de procedimientos, para dar cumplimiento a las resoluciones establecidas por las disposiciones oficiales en materia de Prevención de Lavado de Dinero.

Programa académico

MÓDULO 1. EL LAVADO DEL DINERO Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

  • Antecedentes.
  • El Lavado de Dinero.
  • El Lavado de Dinero en México.
  • Financiamiento al Terrorismo en México.

MÓDULO 2. ORGANISMOS Y FOROS INTERNACIONALES QUE PARTICIPAN EN LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.

  • Comité BASILEA.
  • GAFI (Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales).
  • ONU (Organización de las Naciones Unidas).
  • Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera.
  • Grupo Wolfsberg.
  • Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial.

MÓDULO 3. PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO.

  • Bases sobre las cuales se ha construido y desarrollado el régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México.
  • Funciones de las autoridades y órganos que participan en la regulación, supervisión, detección y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México.
  • UIF (Unidad de Inteligencia Financiera).

MÓDULO 4. REGIMEN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO.

  • Generalidades.
  • Políticas de identificación del cliente y del usuario.
  • Políticas de conocimiento del cliente y el usuario.
  • Reportes.
  • Operaciones con dólares de los Estados Unidos de América.
  • Capacitación, difusión y sistemas automatizados.
  • Reserva y confidencialidad de información y conservación de documentos.
  • Procedimiento de Selección.
  • Intercambio de información entre entidades y atención de requerimientos de la autoridad.
  • Lista de personas bloqueadas.
  • Dictamen en materia de prevención de lavado de Dinero.

MÓDULO 5. DETECCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.

  • Documentos necesarios para detectar, gestionar y mitigar los riesgos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
  • Herramientas aplicables a la gestión de riesgos en la materia que son utilizadas entre organizaciones y jurisdicciones.

MÓDULO 6. AUDITORÍA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.

  • Funciones de la Auditoría interna y externa de acuerdo a los documentos emitidos por los organismos internacionales que participan en la prevención de Lavado de dinero y Financiamiento al Terrorismo.
  • Directrices para la auditoria ISO, para identificar potenciales riesgos de Lavado de dinero y Financiamiento al Terrorismo.
  • Conocer el contenido de un informe de auditoría y la función de supervisión que realiza la Comisión Nacional Bancaria de Valores.

MÓDULO 7. FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, AUDITOR, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL.

  • Oficial de Cumplimiento.
  • Comité de Comunicación y Control
  • Auditor externo e interno.
  • Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

MÓDULO 8. INTEGRACIÓN, RESUMEN DE RECOMENDACIONES PARA EL EXAMEN QUE SE OFRECIERON DURANTE TODOS LOS MÓDULOS, RECOMENDACIONES SUGERIDAS POR CENEVAL.

  • Ejercicios.
  • Resumen de las recomendaciones sugeridas en cada módulo para el examen
  • Recomendaciones sugeridas por CENEVAL.
  • Dudas, comentarios, aportaciones.

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