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Colegio de Contadores Públicos de México

Capacitación laboral

En Miguel Hidalgo ()

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Descripción

  • Tipología

    Capacitación laboral

Objetivo Obtén la claridad de la negativa de suspensión de la cancelación de los sellos; conoce la manera en la cual el Servicio de Administración Tributaria -SAT está utilizando los medios electrónicos como herramienta de recaudación fiscal, además de cómo es que los contribuyentes se pueden encontrar ante la figura de algún delito fiscal, relacionado con la ley anti-lavado de dinero, cómo interpreta y aplica el SAT, la figura de operaciones inexistentes, la manera de enfrentar una revisión a través de medios electrónicos y una alternativa en medios de defensa, adicional a las convencionales y, en su caso, ahorrar hasta el 100% de multas.

Acerca de este curso

Dirigido a:

Administradores, Contralores, Directores de Finanzas , Directores Generales, Contadores generales de empresas, gerentes, Fiscalistas, estudiantes de la carrera de contador público

Preguntas & Respuestas

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Opiniones

Materias

  • Lavado de dinero
  • Operaciones

Programa académico

Temario

• Manejo integral de los CFDI

    - Requisitos de los CFDI
    - Aspectos relevantes del CFDI
    - El CFDI y la fiscalización
    - El CFDI de nóminas y el dictamen del IMSS
    - validación práctica de los CFDI
• Acuerdos conclusivos
• Actualización de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo a dos años de su aplicación
    - Naturaleza y observancia de la ley
    - Observancia de las entidades financieras
    - Origen y aplicación de los recursos
    - Actividades vulnerables
    - Avisos de la Ley contra el Lavado de Dinero
    - Avisos de actividades vulnerables
    - Uso de efectivo y metales
    - Aplicación práctica de esta ley
    - Sanciones y verificaciones
• Operaciones tipificadas como inexistentes, fundamento legal
• Revisiones electrónicas
    - Contabilidad electrónica, base para revisiones
    - Consideraciones preliminares para las revisiones electrónicas
    - Buzón tributario y sus aspectos legales
    - Notificaciones
    - Consideraciones legales de las revisiones por medios electrónicos
    - Los medios electrónicos y su revisión
    - El buzón tributario y sus aspectos prácticos
    - Infracciones y delitos

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