Prevención de Lavado de Dinero

En Benito Juárez

$ 501-1000
  • Tipología

    Capacitación laboral

  • Nivel

    Nivel iniciación

  • Lugar

    Benito juárez

  • Horas lectivas

    8h

  • Duración

    1 Día

  • Inicio

    Fechas a escoger

Descripción

Es un curso diseñado para colaboradores de instituciones financieras y microfinancieras, colaboradores que día a día tienen operaciones que pueden presentar un riesgo en materia de lavado de dinero, aprenderás a detectar y prevenir, logrando la certificación que solicita la ley y contribuyendo con el país para la detección de este tipo de delito.

Instalaciones y fechas

Ubicación

Inicio

Benito Juárez (Ciudad de México (Distrito Federal))
Ver mapa
Avenida Coyoacan 33, 03100

Inicio

Fechas a escogerInscripción abierta

A tener en cuenta

Estar laborando en alguna institución de finanzas o microfinanzas. Profesionales que deseen tener conocimiento en materia de PLD.

Preguntas & Respuestas

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¿Qué aprendes en este curso?

  • Análisis financiero
  • Toma de decisiones

Profesores

Marisol Montesinos

Marisol Montesinos

Instructor

Programa académico

1. Definición y características del Lavado de Dinero
2. Flujo del Lavado de Dinero
3. Definición y características del Terrorismo
4. Tipos de operaciones y su identificación en productos de Instituciones Micro-financieras

a. Operación inusual
b. Operación interna preocupante
c. Operación relevante

5. Proceso de Reporte de Operaciones
6. El Oficial de Cumplimiento y sus principales funciones
7. Consejos prácticos para prevenir el Lavado de Dinero en Instituciones Micro- financieras
8. Conocimiento del cliente

a. Perfil transaccional del cliente
b. Clasificación del cliente por grado de riesgo

9. Identificación de actividades de alto riesgo
10. Sanciones del delito de Lavado de Dinero

Información adicional

Si requieres información para el desarrollo de este curso en tu empresa, tenemos la modalidad presencial o e-learning.

La modalidad e-learning facilitará el control y administración de los usuarios apoyandote en la capacitación que la ley exige, en los primeros días de ingreso de los colaboradores y la certificación anual en el tema.

Pregúntamos, somos especialistas.
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