Actualización del Oficial de Cumplimiento

GMC 360
5.0
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Curso

Semipresencial en Benito Juárez

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Descripción

  • Tipología

    Taller

  • Metodología

    Semipresencial

  • Lugar

    Benito juárez

  • Horas lectivas

    20h

  • Duración

    5 Días

Proporcionar a los (as) Oficiales de Cumplimiento certificados los conocimientos de los temas más relevantes en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como las actualizaciones a las Disposiciones aplicables

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

Inicio

Benito Juárez (Ciudad de México (Distrito Federal))
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Providencia 1415 Colonia Tlacoquemecatl del Valle, 03200

Inicio

Fechas disponiblesInscripciones cerradas

Acerca de este curso

Auditores u Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales que pertenezcan a Entidades supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Certificación en materia de PLD/FT
Oficial de Cumplimiento de alguna Entidad financiera

Cumplir con 20hrs de capacitación para la renovación de la Certificación PLD.
Contar con los conocimientos necesarios para comunicar a las áreas de su entidad la importancia de invertir en la prevención. Dar respuesta a las dudas que surgen respecto al Cumplimiento de las obligaciones plasmadas en las Disposiciones de Carácter General.

Preguntas & Respuestas

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Opiniones

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4.8
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Valoración del curso

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Valoración del Centro

Popi Akter

5.0
08/03/2020
Sobre el curso: Excelente
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Veronika Corona

5.0
08/03/2020
Sobre el curso: Muy completo el programa
¿Recomendarías este curso?: Sí
*Todas las opiniones recolectadas por Emagister & iAgora han sido verificadas

Materias

  • PLD/FT
  • Oficiales de cumplimiento
  • Actualización
  • Prevención de LD/FT
  • Prevencion de lavado de dinero
  • Plan de Corrección
  • Auditores PLD/FT
  • CNBV
  • Obligaciones
  • Disposiciones

Profesores

Jessica Nuñez

Jessica Nuñez

Gerente de Capacitacion

En el 2015 formando el área de Capacitación en GMC360, desarrolló en conjunto el primer curso modalidad e-learning para la Certificación en materia de Prevención de Lavado de dinero y Financiamiento al terrorismo. Ha participado como capacitadora en la materia, apoyando a más de 180 profesionales a obtener la certificación, con un 70% de aprobación.

Programa académico

Módulo 1. Conceptos de Cumplimiento

Módulo 2. Enlace con las autoridades competentes

Módulo 3. Conozca a su cliente
  1. DCG: Política de identificación y conocimiento del cliente/usuario.
  2. Guía de Mejores Prácticas publicado por la UIF.
  3. Análisis de operaciones inusuales e internas preocupantes.
  4. Documentación y dictaminación de operaciones inusuales e internas preocupantes
Módulo 4. Plan de corrección y respuesta de requerimientos ante CNBV.
  1. Auditoría PLD/FT.

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