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DISCREPANCIA FISCAL DE PERSONAS FÍSICAS (CONSECUENCIAS Y PREVISIONES) EN LÍNEA

Corporativo Fiscal Década ( COFIDE )
A Distancia

$ 1,110
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Información importante

Tipología Curso
Nivel Nivel intermedio
Metodología A distancia
Duración 1 Día
  • Curso
  • Nivel intermedio
  • A distancia
  • Duración:
    1 Día
Descripción

COFIDE te presenta, por medio del catálogo de Emagister.com.mx el curso en Discrepancia fiscal de personas físicas (consecuencias y previsiones) en línea

Analizar las diversas situaciones jurídicas en que los contribuyentes (personas físicas) pueden caer en una discrepancia fiscal, ya sea por desconocimiento, por error, dolo, mala fe, engaño o comisión de delitos fiscales que les generen consecuencias de pago de multas y se les pueda tipificar un delito de defraudación fiscal que conlleve privación de la libertad. Recomendaciones para evitarlo y regularizar operaciones.

¡Emagister te ayuda para que elijas la formación más adecuada para ti!

Solicita más información por medio del catálogo de Emagister.com.mx y COFIDE se pondrá en contacto contigo para informarte del proceso de matriculación.

Información importante

Para realizar este curso debes tener uno de estos niveles de estudios: Licenciatura, Maestría, Doctorado

Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Atender las necesidades de aprendizaje de las personas que buscan un desarrollo profesional y laboral a través de capacitación especializada promoviendo así la mejora continua individual y de la sociedad en general.

· ¿A quién va dirigido?

Empresarios, contadores, gerentes, administradores, directores y público en general interesado en conocer de las nuevas formas en que la autoridad fiscal podrá determinar la discrepancia fiscal a las personas físicas ante el incumplimiento de sus obligaciones.

· ¿Qué pasa después de pedir información?

Una vez que solicites información por medio del catálogo de Emagister.com el centro se pondrá en contacto contigo para informarte del proceso de matriculación.

Opiniones

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¿Qué aprendes en este curso?

Contabilidad
Cuentas
RFC
Operaciones
Contribuyentes
Impuestos
Derecho fiscal
Deducciones fiscales
Facturación
Contaduría
Delitos fiscales
Habilidades gerenciales

Profesores

L.C. y E.F. Gadiel Aragón Peralta
L.C. y E.F. Gadiel Aragón Peralta
Instructor

• Licenciado en Contaduría, Especialista Fiscal con Maestría en Administración de las Contribuciones, egresado de la UNAM. • Diplomado en Impuestos Internacionales por Harvard University e Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). • Maestría en Derecho Fiscal por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. • Experiencia profesional como consultor independiente, de más de 18 años en implementación de estrategias fiscales, patrimoniales y empresariales. • Ha sido catedrático en la División de Licenciatura y Posgrado de la FCA de la UNAM por más de 12 años

Programa académico

I. Obligación primaria de los contribuyentes

a) Fuentes de derecho fiscal en México

b) Relación tributaria

c) Créditos fiscales

d) Elementos de las contribuciones

e) Causación de contribuciones

f) Pago en parcialidades

g) Pago de contribuciones

II. Obligaciones secundarias de los contribuyentes

a) Alta y avisos en el RFC por internet

b) Domicilio fiscal electrónico

c) Notificaciones electrónicas

d) Tipos de facturas electrónicas

e) Contabilidad electrónica y envío de información contable

f) Declaraciones de pago electrónicas

g) Declaraciones informativas electrónicas

h) Dictamen fiscal electrónico

i) Avisos por realizar actividades vulnerables

III. Facultades de comprobación de las autoridades

a) Caducidad de las facultades de comprobación

b) Prescripción de los créditos fiscales

c) Facturas falsas en contenido

d) Revisiones electrónicas

e) Acuerdos conclusivos

f) Delitos fiscales

IV. Fuente de información para determinar la discrepancia

a) Procedimiento de revisión electrónica

b) Emisión de CFDI de ingresos, egresos, traslado y cancelación

c) Pago referenciado, declaraciones informativas, DIOT

d) Declaración informativa de la situación fiscal del contribuyente

e) Envío de contabilidad electrónica de las empresas

f) Estados de cuenta bancarios por Ley Antilavado

g) Intercambio de información fiscal con otros países

h) Compulsas con otros contribuyentes

i) Información de Notarios y Corredores Públicos

j) Información de actividades vulnerables de Ley Antilavado

V. Discrepancia fiscal

a) No darse del alta en el RFC

b) No presentar declaraciones periódicas

c) No presentar declaraciones para informar de premios, donativos, préstamos, herencias, legados, ventas de casas habitación y viáticos

d) Realizar erogaciones mayores a los ingresos

e) Depósitos no identificados en las cuentas de los contribuyentes

f) Utilización de cuentas propias para realizar operaciones de terceros

g) Cuentas por cobrar de accionistas a sus empresas

h) Préstamos de sus empresas a los accionistas

i) Aportaciones para futuros aumentos de capital

j) Adquisición de bienes y pagos de tarjetas, mayores a ingresos declarados

VI. ¿Cómo evitar la discrepancia fiscal?

a) Darse de alta en el RFC

b) Llevar contabilidad personal

c) Presentar declaraciones por inversiones en el extranjero

d) Presentar declaraciones periódicas

e) Celebrar contratos que amparen sus operaciones cotidianas

• Contrato de mandato

• Contrato de mutuo

• Contrato de apertura de crédito

• Contrato de cuenta corriente

• Contrato de donación

• Convenio de reconocimiento de adeudo

• Convenio de cesión de derechos

• Otros contratos que sirvan para sustentar operaciones

VII. Responsabilidad solidaria de contribuciones y de la comisión de delitos fiscales

a) Auxiliares y contadores generales

b) Socios o accionistas

c) Administradores, gerentes y consejo de administración

d) Familiares de los accionistas


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