Análisis y Dictaminación de Operaciones
Curso
Semipresencial en Benito Juárez
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Curso Ciudad de México / Presencial$ 2,350 más IVA -
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Especialidad En línea$ 558.41/mes*Precio estimado
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Curso En línea$ 2,200 más IVA -
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Curso En línea$ 6,435 $ 7,150 más IVA -
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Maestría En línea$ 24,863.30 $ 65,096.63*Precio estimado
Importe original en EUR:
1,375 € 3,600 €
Descripción
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Tipología
Taller
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Metodología
Semipresencial
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Lugar
Benito juárez
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Horas lectivas
12h
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Duración
3 Días
El objetivo del curso es que el participante adquiera los conocimientos teóricos y de análisis de la Debida Diligencia del Cliente, Tipologías de Lavado de Dinero e indicadores de alerta para identificar y analizar las operaciones inusuales, así como la realización de la investigación correspondiente, misma que se encontrará fundamentada en las actas de dictaminación presentadas al Comité, atendiendo la Guía de Mejores prácticas publicada por la UIF
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
Acerca de este curso
Oficiales de Cumplimiento de Entidades del sector SOFOM ENR, Centro Cambiario y Transmisor de Dinero.
Recibida tu solicitud, el área de capacitación se pondrá en contacto contigo para brindarte todos los detalles del curso.
Opiniones
Materias
- Análisis financiero
- Compliance
- Cumplimiento
- Normatividad PLD/FT
- Operaciones
- Investigación cuantitativa
- Investigación cualitativa
- Dictaminación
- Tipologías
- Documental
Profesores
Jessica Nuñez
Gerente de Capacitacion
En el 2015 formando el área de Capacitación en GMC360, desarrolló en conjunto el primer curso modalidad e-learning para la Certificación en materia de Prevención de Lavado de dinero y Financiamiento al terrorismo. Ha participado como capacitadora en la materia, apoyando a más de 180 profesionales a obtener la certificación, con un 70% de aprobación.
Programa académico
- KYC Comité de Basilea
- DDC Grupo de Acción Financiera
- Disposiciones de Carácter General
- Política de identificación y Conocimiento del Cliente
- Funciones del Sistema automatizado
Módulo 2. Análisis de operaciones inusuales
- Tipologías internacionales
- Tipologías nacionales
- Guía de Operaciones inusuales de la UIF México
Módulo 3. Investigación y dictaminación de operaciones inusuales
- Guía de Mejores Prácticas publicado por la UIF.
- Análisis de operaciones inusuales e internas preocupantes
- Documentación y dictaminación de operaciones inusuales e internas preocupantes
Información adicional
•Acceso a plataforma clickmeeting para el caso vía remota
•Manual del participante
•Carpeta digital de Bibliografía
•Constancia de participación
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