Análisis General de la Ley Contra el Lavado de Dinero y su Reglamento.

Análisis General de la Ley Contra el Lavado de Dinero y su Reglamento.
I.Ley Federal para la prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (lavado de dinero).II. Conceptos básicos de lavado de dinero.III. Análisis de Tipologías de Lavado de Dinero.IV. Bien Jurídico Tutelado para la Ley contra el Lavado de Dinero.V. La unidad de análisis financiero de la PGR y su relación con la SHCP.VI. Actividades vulnerables. Qué debe considerarse como tal y cuáles son las que contempla la Ley.VII. Responsabilidad de distintos agentes económicos.VIII. Necesidad de una Auditoría Legal que abata riesgos.IX. Medidas preventivas que debe considerar el Contador Público y diversos profesionistas en virtud de la citada disposición.X. Obligaciones para el Contador Público.a. Identificar y conocer a los clientes y usuarios con quienes realicen los actos u operaciones sujetos al régimen de la Ley.b. Recabar la documentación e información de dichos actos u operaciones.c. Presentar ante la SHCP los reportes de aquellos actos u operaciones que procedan de acuerdo con la ley.d. Custodiar, proteger y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y documentación que sirva de soporte a los actos u operaciones de que se trate.