Anti Lavado de Dinero

TALLER DE AVISOS SOBRE LAVADO DE DINERO (EN LÍNEA)

Corporativo Fiscal Década ( COFIDE )
En línea

$ 1,110
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Tipología Taller
Metodología En línea
Horas lectivas 5h
Duración 1 Día
  • Taller
  • En línea
  • 5h
  • Duración:
    1 Día
Descripción

A partir de julio de 2014, los contribuyentes personas físicas o morales que se encuentren en algunos de los supuestos señalados en la Ley Federal para Prevenir e Investigar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, deberán dar debido cumplimiento con la obligación de declarar o únicamente presentar el aviso de haber efectuado alguna actividad relacionada con “lavado de dinero”

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Información importante

Para realizar este curso debes tener uno de estos niveles de estudios: Licenciatura, Maestría, Doctorado

Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Conocer y analizar los formatos de la Ley Antilavado para descubrir la información que están enviando los giros vulnerables de todos los contadores, administradores y usuarios finales. Además de saber sobre las modificaciones a las reglas y reformas en materia de reglamento y qué tipo de información sustentará el expediente.

· ¿A quién va dirigido?

Principalmente a empresarios que puedan estar en esta situación, contadores públicos que prestan su servicio a empresas involucradas con dichas operaciones, asesores fiscales y cualquier otra persona que éste interesado en el tema.

· ¿Qué pasa después de pedir información?

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¿Qué aprendes en este curso?

Prevencion de lavado de dinero
Lavado de dinero
Contabilidad
Fiscalización
Ley antilavado
Actividades vulnerables
Giros vulnerables
Integración de avisos
Llenado de formatos
AVISOS SOBRE LAVADO DE DINERO

Profesores

L.C. Penélope Castro Valdez
L.C. Penélope Castro Valdez
Instructor

•Egresada por la Universidad UDEC. •Autora de los siguientes libros: Manual para la Implementación de la Facturación Electrónica. 250 Preguntas y Respuestas sobre Comprobantes Digitales e Impresos. •Creadora de su propio Blog de “Actualidad Fiscal, Tips y Noticias” patrocinado por la empresa CONTROL2000. •Columnista de diversos artículos fiscales para la revista MUNDO EJECUTIVO. •Fue Co-Productora/Co-Conductora del programa de radio “EL CONSEJERO FISCAL” y directora de la página de Internet del Consejo Fiscal

Programa académico

I. ¿Qué son las actividades vulnerables?
II. Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables
III. Importancia de estar inscritos en el RFC y contar con el certificado vigente de la firma electrónica avanzada correspondiente
IV. Aviso de inscripción y de baja de portal antilavado (Llenado de formatos)
V. ¿Cómo identificar a los clientes (y si no dicen la verdad)?
VI. Manejo de datos, información y documentos
VII. Presentación de avisos en medios electrónicos (Integración de avisos en XML)
VIII. Avisos por acumulación, anticipados y simplificados con los formatos oficiales (Llenado de formatos)
IX. Prohibición o restricción al recibir dinero en efectivo
X. Precauciones para no destruir y conservar la documentación soporte
XI. Atender las visitas de verificación y requerimientos de información
XII. Precauciones en los avisos con alertas
XIII. Notificaciones electrónicas y seguimiento de avisos (Esquemas de notificación a través del portal antilavado)
XIV. Esquema de cumplimiento de obligaciones y supervisión continua


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