Auditoría Forense
Curso
En línea
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Descripción
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Tipología
Curso
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Nivel
Nivel intermedio
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Metodología
En línea
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Horas lectivas
6h
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Duración
Flexible
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Inicio
Fechas disponibles
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Campus virtual
Sí
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Servicio de consultas
Sí
-
Clases virtuales
Sí
El entorno tan dinámico en materia de información y tecnologías en el que estamos inmersos afecta y conlleva riesgos para todo tipo de entidades. Las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) han transformado sensiblemente los modos de vida y de trabajo, de ahí el compromiso ineludible de las organizaciones y gobiernos de cambiar y mejorar. Ante su inevitable uso e incremento de grandes fraudes empresariales, se debe responder con proactividad y diligencia a la exigencia de estos grandes retos, para actuar oportunamente, prevenir y detectar fraudes, lavado de activos, malversación de fondos, etc.; evaluar la responsabilidad de los administradores en el manejo y gestión de los recursos y de las decisiones gerenciales para la continuidad del negocio, así como todos los elementos técnicos, formativos y jurídicos relacionados.
Los índices de corrupción y malas prácticas día a día se incrementan, ya no son suficientes los procedimientos detectivos. En nuestro papel de auditores, junto con los responsables del control, y vigilancia, representamos una llama de oportunidad para los grupos de interés cansados de la impunidad.
En la búsqueda de herramientas que apoyen el fortalecimiento de las instituciones públicas, para disuadir las prácticas deshonestas, y motivar la responsabilidad y la transparencia fiscal, surge la auditoría forense, revisión realizada para lograr objetivos que impliquen una determinación judicial, antes supuestos actos dolosos o fraudulentos, y permitan obtener evidencia de apoyo al Poder Judicial.
Auditoría forense en la que debemos capacitarnos, y que es una auditoría especializada en la obtención de evidencias para convertirlas en pruebas, las cuales se presentan en el foro (la corte), con el propósito de evidenciar delitos o dirimir disputas legales.Frente a este cúmulo de escenarios se abre la posibilidad de que profesionales de disciplinas especificas participen activamente, realizando este tipo de audit
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Acerca de este curso
Coadyuvar al trabajo realizado por la auditoría interna o externa, a la hora de confirmar un fraude, profundizando y aplicando técnicas específicas de investigación.
Apoyo a los procesos de legitimaciones (peritos). Aplicación de las habilidades del auditor a situaciones que tiene consecuencias
legales. Disuadir al futuro potencial defraudador, dejando un sólido precedente ante los grupos de interés, de que todo fraude se castigará hasta las últimas consecuencias.
Contadores públicos, auditores fiscales, auditores (internos y Externos), auditores de sistemas, economistas, administradores, abogados y en general, todo aquel responsable de áreas sensibles en entidades públicas o privadas interesados en la actualización profesional continua en las mejores prácticas.
Opiniones
Materias
- Fraude
- Auditoría
- Herramientas
- Externa
- Interna
- Forense
- Tecnicas
- Objetivos
- Administración
- RIESGOS
Profesores
Fernando Garcia
Experto - Consultor
Programa académico
1. LA AUDITORÍA Y EL FRAUDE
- Auditoría externa y auditoría interna
- Conceptos generales
- Objetivos
- Perfil y rol del auditor forense
- Técnicas de auditoría forense
- Fases de la auditoría forense
- Identificación y evaluación de los riesgos empresariales.
- Clasificación y calificación de riesgos.
- Fraudes corporativos
- Fraude documentario
- Lavado de activos
- Empresas fachada
- Fraudes contables y de estados financieros
- Metodología de la investigación
- Obtención de evidencia
- Técnicas de interrogación y toma de declaraciones
- Informe de investigación
- Programa y control antifraude
- Fundamentos básicos de criminalística
- Dactiloscopia, grafología,
- Extinción de dominio
- Introducción
- Importancia
- Objetivos
- Investigación tecnológica
- Evidencia digital
- La investigación del fraude informático"
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