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Cómo detectar y prevenir fraudes en la empresas de transporte

INTERCAR TRAINING

Curso

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Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Horas lectivas

    16h

  • Duración

    2 Días

Logre la seguridad económica de su empresa!

¡No acepte más pérdidas! Este curso le ofrece de una manera
sencilla y útil la capacidad para identificar los factores que ponen en riesgo a su empresa. A su vez, obtendrá las mejores prácticas de control interno y fortalecimiento de integridad corporativa.
¡Adquiera las estrategias más modernas para prevenir, mitigar y
tratar el fraude!

Acerca de este curso

* Identificar y analizar el perfil del personal peligroso, así
como el Modus Operandi del fraude.
* Detectar las áreas más vulnerables a padecer fraudes
en su empresa.
* Aprender a descubrir irregularidades por medio de señales de alarma y auditorías internas.
* Generar líneas de acción preventiva en el tratamiento
del fraude.
* Establecer un efectivo control interno y fortalecer su
integridad corporativa.
* Conocer el proceso para investigar legalmente este delito.

Directores generales y de área, Gerentes y Mandos Medios relacionados con auditorías de procesos y mecanismos de control interno, Auditores Internos, Recursos humanos,
personal vinculado con el área de prevención de fraudes y a todos aquellos interesados en conocer sobre el tema.

Sí. A partir de 3 personas inscritas y que pertenezcan al mismo corporativo, ofrecemos un precio especial.

Sí. A cada uno de los participantes se le entrega la Constancia de habilidades DC-3.

Sí. Al solicitarlo al ejecutivo de ventas, el curso se personaliza en base a las necesidades de nuestros clientes.

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Opiniones

Materias

  • Fraude
  • Transporte
  • Delitos empresariales
  • Evaluación de riesgos económicos empresariales
  • Auditoría
  • Triangulo del fraude
  • Investigación de fraudes
  • Patrimonio de las empresas
  • Costos del fraude
  • Cumplimiento regulatorio

Profesores

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Instructor

Somos líderes en México en ofrecer capacitación especializada para la industria del Transporte y Logística. Seleccionamos temas, expositores altamente calificados y la conformación de un ambiente de exclusividad dentro de elevados estándares de calidad. Nuestra misión es proveer capacitación vanguardista y de alto impacto, que brinde una respuesta práctica y efectiva a las necesidades actuales del personal de las áreas de transporte y logística en todos los niveles de la organización, para que éstas sean cada vez más fuerte

Programa académico

1. ¿QUÉ ES LO QUE IMPACTA EL PATRIMONIODE LAS EMPRESAS EN MÉXICO?

2. COSTOS DEL FRAUDE

3. CASOS POSITIVOS: INTERVENCIONESEXITOSAS

4. ¿CUÁLES SON LOS DELITOS QUE OCURRENEN LAS EMPRESAS?

5. ¿CUÁLES SON LOS DELITOS QUE OCURRENEN LAS EMPRESAS DE TRASPORTE DECARGA?

6. PERSPECTIVAS DEL FRAUDE

7. MARCO LEGAL

8. DESARROLLO DEL AMBIENTE DE CONTROL.

9. ¿QUÉ ES EL TRIÁNGULO DEL FRAUDE?

10. ¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DEL FRAUDE?

11. ¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE FRAUDE EN MÉXICO?

12. ¿CUÁL ES LA INCIDENCIA EN MÉXICO?

13. CONSECUENCIAS DEL FRAUDE

14. ¿CUÁL ES EL PERFIL DEL DEFRAUDADOR?

15. ¿HAY RIESGOS EN LA INVESTIGACIÓN DE FRAUDES?
16. RIESGOS EN LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE


17. LOS MODUS OPERANDI PRINCIPALES EN LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE

18. IMPLEMENTACIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

19. IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD CORPORATIVA

20. DESARROLLO DEL AMBIENTE DE CONTROL.

21. ¿QUÉ PODEMOS HACER PARA PREVENIR?

22. CAPITAL HUMANO, LEGAL, AUDITORÍA, CUMPLIMIENTO REGULATORIO

23. INFORMÁTICA FORENSE

24. ENTREVISTA FORENSE

25. DELITOS CIBERNÉTICOS

26. INFORME Y DICTAMEN FORENSE

27. INTEGRACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL

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