Cómo detectar y prevenir fraudes en las empresas de Transporte- Incompany
Curso
In company
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.
Descripción
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Tipología
Curso
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Nivel
Nivel intermedio
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Metodología
In company
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Horas lectivas
16h
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Duración
2 Días
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Inicio
Fechas disponibles
"¡No acepte más pérdidas! Este curso le ofrece de una manera
sencilla y útil la capacidad para identi car los factores que ponen en riesgo a su empresa. A su vez, obtendrá las mejores prácticas de control interno y fortalecimiento de integridad corporativa.
¡Adquiera las estrategias más modernas para prevenir, mitigar y
tratar el fraude!"
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
Acerca de este curso
"* Identificar y analizar el perfil del personal peligroso, así
como el Modus Operandi del fraude.
* Detectar las áreas más vulnerables a padecer fraudes
en su empresa.
* Aprender a descubrir irregularidades por medio de
señales de alarma y auditorías internas.
* Generar líneas de acción preventiva en el tratamiento
del fraude.
* Establecer un efectivo control interno y fortalecer su
integridad corporativa.
* Conocer el proceso para investigar legalmente este delito."
"Directores generales y de área, Gerentes y Mandos Medios relacionados con auditorías de procesos y mecanismos de control interno, Auditores Internos, Recursos humanos, personal vinculado con el área de prevención de fraudes y a todos aquellos interesados en conocer sobre el tema.
Opiniones
Materias
- C
- Transporte
- Fraude
- Transporte en México
- Transporte y distribución
- Autotransporte
- Autotransporte FEDERAL
- Autotransporte de carga
- Recursos humanos
- Automotriz
Profesores
Intercar Training
Instructor
Somos líderes en México en ofrecer capacitación especializada para la industria del Transporte y Logística. Seleccionamos temas, expositores altamente calificados y la conformación de un ambiente de exclusividad dentro de elevados estándares de calidad. Nuestra misión es proveer capacitación vanguardista y de alto impacto, que brinde una respuesta práctica y efectiva a las necesidades actuales del personal de las áreas de transporte y logística en todos los niveles de la organización, para que éstas sean cada vez más fuerte
Programa académico
a) Aumento de delitos patrimoniales
2. COSTOS DEL FRAUDE
a) Imagen corporativa
b) Clima laboral
c) La confianza de los inversionistas
3. CASOS POSITIVOS: INTERVENCIONESEXITOSAS
4. ¿CUÁLES SON LOS DELITOS QUE OCURREN EN LAS EMPRESAS?
5. ¿CUÁLES SON LOS DELITOS QUE OCURRENEN LAS EMPRESAS DE TRASPORTE DECARGA?
a) Productos más buscados por ladelincuencia
b) Tipos de vehículos
6. PERSPECTIVAS DEL FRAUDE
7. MARCO LEGAL
8. ¿QUÉ ES EL TRIÁNGULO DEL FRAUDE?
9. ¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DEL FRAUDE?
10. ¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE FRAUDEEN MÉXICO?
11. ¿CUÁL ES LA INCIDENCIA EN MÉXICO?
12. CONSECUENCIAS DEL FRAUDE
13. ¿CUÁL ES EL PERFIL DEL DEFRAUDADOR?
14. ¿HAY RIESGOS EN LA INVESTIGACIÓNDE FRAUDES?
15. RIESGOS EN LA INDUSTRIA DELTRANSPORTE
a) Por tipo de mercancía
b) Por tramos carreteros
c) Tipo de vehículo
d) Factor humano
e) Día de la semana
f) Carretera libre o de cuota
g) Por controles internos
16. LOS MODUS OPERANDI PRINCIPALES EN LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE
17. IMPLEMENTACIÓN DE EVALUACIÓNDE RIESGOS
18. IMPORTANCIA DE LA SEGURIDADCORPORATIVA
19. DESARROLLO DEL AMBIENTE DE CONTROL
20. ¿QUÉ PODEMOS HACER PARA PREVENIR?
21. CAPITAL HUMANO, LEGAL, AUDITORÍA,CUMPLIMIENTO REGULATORIO
22. INFORMÁTICA FORENSE
23. ENTREVISTA FORENSE
24. DELITOS CIBERNÉTICOS
25. INFORME Y DICTAMEN FORENSE26. INTEGRACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL
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