Cómo detectar y prevenir fraudes en las empresas de Transporte- Incompany

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Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Nivel

    Nivel intermedio

  • Metodología

    In company

  • Horas lectivas

    16h

  • Duración

    2 Días

  • Inicio

    Fechas disponibles

"¡No acepte más pérdidas! Este curso le ofrece de una manera
sencilla y útil la capacidad para identi car los factores que ponen en riesgo a su empresa. A su vez, obtendrá las mejores prácticas de control interno y fortalecimiento de integridad corporativa.
¡Adquiera las estrategias más modernas para prevenir, mitigar y
tratar el fraude!"

Sedes y fechas disponibles

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In company

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Fechas disponiblesInscripciones abiertas

Acerca de este curso

"* Identificar y analizar el perfil del personal peligroso, así
como el Modus Operandi del fraude.
* Detectar las áreas más vulnerables a padecer fraudes
en su empresa.
* Aprender a descubrir irregularidades por medio de
señales de alarma y auditorías internas.
* Generar líneas de acción preventiva en el tratamiento
del fraude.
* Establecer un efectivo control interno y fortalecer su
integridad corporativa.
* Conocer el proceso para investigar legalmente este delito."

"Directores generales y de área, Gerentes y Mandos Medios relacionados con auditorías de procesos y mecanismos de control interno, Auditores Internos, Recursos humanos, personal vinculado con el área de prevención de fraudes y a todos aquellos interesados en conocer sobre el tema.

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Opiniones

Materias

  • C
  • Transporte
  • Fraude
  • Transporte en México
  • Transporte y distribución
  • Autotransporte
  • Autotransporte FEDERAL
  • Autotransporte de carga
  • Recursos humanos
  • Automotriz

Profesores

Intercar Training

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Instructor

Somos líderes en México en ofrecer capacitación especializada para la industria del Transporte y Logística. Seleccionamos temas, expositores altamente calificados y la conformación de un ambiente de exclusividad dentro de elevados estándares de calidad. Nuestra misión es proveer capacitación vanguardista y de alto impacto, que brinde una respuesta práctica y efectiva a las necesidades actuales del personal de las áreas de transporte y logística en todos los niveles de la organización, para que éstas sean cada vez más fuerte

Programa académico

1. ¿QUÉ ES LO QUE IMPACTA EL PATRIMONIODE LAS EMPRESAS EN MÉXICO?
a) Aumento de delitos patrimoniales

2. COSTOS DEL FRAUDE
a) Imagen corporativa
b) Clima laboral
c) La confianza de los inversionistas

3. CASOS POSITIVOS: INTERVENCIONESEXITOSAS

4. ¿CUÁLES SON LOS DELITOS QUE OCURREN EN LAS EMPRESAS?

5. ¿CUÁLES SON LOS DELITOS QUE OCURRENEN LAS EMPRESAS DE TRASPORTE DECARGA?
a) Productos más buscados por ladelincuencia
b) Tipos de vehículos

6. PERSPECTIVAS DEL FRAUDE

7. MARCO LEGAL

8. ¿QUÉ ES EL TRIÁNGULO DEL FRAUDE?


9. ¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DEL FRAUDE?

10. ¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE FRAUDEEN MÉXICO?

11. ¿CUÁL ES LA INCIDENCIA EN MÉXICO?

12. CONSECUENCIAS DEL FRAUDE

13. ¿CUÁL ES EL PERFIL DEL DEFRAUDADOR?

14. ¿HAY RIESGOS EN LA INVESTIGACIÓNDE FRAUDES?

15. RIESGOS EN LA INDUSTRIA DELTRANSPORTE
a) Por tipo de mercancía
b) Por tramos carreteros
c) Tipo de vehículo
d) Factor humano
e) Día de la semana
f) Carretera libre o de cuota
g) Por controles internos

16. LOS MODUS OPERANDI PRINCIPALES EN LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE

17. IMPLEMENTACIÓN DE EVALUACIÓNDE RIESGOS

18. IMPORTANCIA DE LA SEGURIDADCORPORATIVA

19. DESARROLLO DEL AMBIENTE DE CONTROL

20. ¿QUÉ PODEMOS HACER PARA PREVENIR?


21. CAPITAL HUMANO, LEGAL, AUDITORÍA,CUMPLIMIENTO REGULATORIO

22. INFORMÁTICA FORENSE

23. ENTREVISTA FORENSE

24. DELITOS CIBERNÉTICOS

25. INFORME Y DICTAMEN FORENSE26. INTEGRACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL

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