Descripción

Tipología

Taller intensivo
Nivel

Nivel iniciación
Metodología

En línea
Idiomas

Castellano

Duración

Flexible
Inicio

Fechas disponibles
Clases virtuales

Sí

Este curso está diseñado para proporcionar una comprensión profunda de los delitos fiscales en México, incluyendo su identificación, prevención, y las consecuencias legales asociadas. A través de estudios de caso y análisis legales, los participantes aprenderán a reconocer y abordar prácticas fiscales ilegales.

Sedes y fechas disponibles

En línea

Inicio

Fechas disponiblesInscripciones abiertas

Acerca de este curso

Objetivos generales del curso

Comprender la legislación fiscal vigente y los tipos de delitos fiscales más comunes en México.
Identificar las prácticas fiscales ilegales y los métodos de detección utilizados por las autoridades.
Analizar casos reales y las consecuencias legales de los delitos fiscales.
Desarrollar estrategias de prevención y cumplimiento fiscal en sus organizaciones.

¿A quién va dirigido?

Contadores
Abogados
Auditores
Directores financieros
Gerentes de cumplimiento
Profesionales de recursos humanos y administración
Cualquier persona interesada en la gestión y cumplimiento fiscal

¿Qué diferencia a este curso de los demás?

Este curso se distingue por su enfoque práctico y detallado en la legislación fiscal mexicana, ofreciendo estudios de caso reales y sesiones interactivas con expertos en el campo. Además, proporciona herramientas y estrategias aplicables para la prevención de delitos fiscales dentro de las organizaciones.

Preguntas & Respuestas

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Opiniones

Materias

Delitos fiscales
Cumplimiento Fiscal
Legislación fiscal
Evasión Fiscal
Auditoría fiscal
Prevención de fraudes
Responsabilidad penal

Profesores

Con Experiencia

Profesor

Programa académico

Introducción a los Delitos Fiscales
- Definición y clasificación de delitos fiscales
- Importancia del cumplimiento fiscal
- Marco legal en México
Legislación Fiscal Vigente
- Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR)
- Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA)
- Código Fiscal de la Federación (CFF)
- Otras leyes relevantes
Principales Delitos Fiscales
- Evasión fiscal
- Defraudación fiscal
- Operaciones simuladas
- Uso de comprobantes fiscales falsos
Métodos de Detección y Auditoría
- Técnicas de auditoría fiscal
- Uso de tecnología y análisis de datos
- Colaboración con autoridades fiscales
Casos Reales y Consecuencias Legales
- Análisis de casos emblemáticos
- Procedimientos legales y sanciones
- Repercusiones para las organizaciones y los individuos
Prevención y Cumplimiento Fiscal
- Estrategias de cumplimiento fiscal
- Implementación de controles internos
- Capacitación y concientización en la organización
Responsabilidad Penal y Defensa Legal
- Responsabilidad de directivos y empleados
- Estrategias de defensa legal
- Procedimientos ante denuncias fiscales
Conclusiones y Recomendaciones
- Mejoras continuas en la gestión fiscal
- Futuro de la legislación fiscal en México
- Recomendaciones finales y recursos adicionales

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