ESTRATEGIAS FISCALES
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Es bastante completo el curso, y el conocimiento del instructor, para ver que opciones tenemos para optimizar los recursos fiscales, y de que manera se podría tener menores repercusiones fiscales.
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Muy completo el curso, donde se trata el tema de la planeacion fiscal, con estrategias interesantes en el aprovechamiento de lo que las leyes fiscales disponen, para optimizar las bases fiscales de los impuestos, y evitar contingencias fiscales.
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Curso
En línea
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Descripción
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Tipología
Taller
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Metodología
En línea
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Idiomas
Castellano, Inglés
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Horas lectivas
40h
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Duración
8 Días
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Inicio
Fechas disponibles
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Clases virtuales
Sí
Conocer que estrategias fiscales y legales puede utilizar el empresario para desvirtuar elusión, evasión, discrepancia, defraudación fiscal y lavado de dinero, significando disminuir el riesgo fiscal y penal de las operaciones diarias de una empresa.
Precisiones importantes
Precio a usuarios Emagister: 10% DE DESCUENTO SI SE INSCRIBEN DOS O MAS PARTICIPANTES.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
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Acerca de este curso
Objetivo: Conocer que estrategias fiscales y legales puede utilizar el empresario para desvirtuar elusión, evasión, discrepancia, defraudación fiscal y lavado de dinero, significando disminuir el riesgo fiscal y penal de las operaciones diarias de una empresa.
Dirigido a: Empresarios, administradores, contadores, abogados, asesores fiscales, auditores, y toda persona interesada o que se desarrolle en el área fiscal-legal.
DESARROLLO EN FISCAL, O INTERES POR EL TEMA
CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN CON VALIDEZ OFICIAL ANTE LA STYPS
SOMOS CAPACITADORES A NIVEL NACIONAL, ASESORAMOS EMPRESAS DE TODOS TAMAÑOS Y GIROS. SOMOS DESPACHO DE CONTADORES Y ABOGADOS CON AMPLIA EXPERIENCIA PROFESIONAL Y ESTUDIOS DE POSTGRADO
LES PEDIMOS NOS DEPOSITEN, ENVÍEN EL COMPROBANTE Y DATOS DE FACTURACIÓN, Y DEL PARTICIPANTE.
Opiniones
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Es bastante completo el curso, y el conocimiento del instructor, para ver que opciones tenemos para optimizar los recursos fiscales, y de que manera se podría tener menores repercusiones fiscales.
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Muy completo el curso, donde se trata el tema de la planeacion fiscal, con estrategias interesantes en el aprovechamiento de lo que las leyes fiscales disponen, para optimizar las bases fiscales de los impuestos, y evitar contingencias fiscales.
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Valoración del curso
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Valoración del Centro
Edgar Eduardo Alvarado Montoya
Riath Tahlel Haj Galicia
Logros de este Centro
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La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
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Materias
- Operaciones1
1 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad
- Servicios
11 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad
- Contratos
22 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad
- Arrendamiento
22 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad
- Honorarios
22 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad
- Estrategia fiscal
22 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad
- Discrepancia fiscal
22 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad
- Socios
22 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad
- RIF
22 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad
- Personas morales no lucrativas
22 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad
- Cooperativas
22 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad
- Sociedades CIVILES
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- Asociaciones CIVILES
22 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad
- Liquidación de sociedades
22 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad
- PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL
22 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad
- Proteccion PATRIMONIAL
22 alumnos indicaron haber adquirido esta competencia o habilidad
Profesores
LIC JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO
DIRECTOR
CONTADOR PUBLICO, DEDICADO A LA ASESORIA FISCAL INDEPENDIENTE CON MAS DE 30 AÑOS, LOS MISMOS AÑOS, ASESORANDO, SUPERVISANDO, IMPLEMENTANDO, SISTEMAS DE CONTABILIDAD, NOMINAS, COSTOS, AUDITORIAS, PLANEACION FISCAL, EN EMPRESAS, Y CAPACITANDO PERSONAL EN LA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LABORAL, FISCAL. LICENCIADO EN DERECHO DEDICADO A LA ASESORÍA Y DEFENSA EN MATERIA FISCAL, CIVIL, MERCANTIL, LABORAL, CORPORATIVO, PROPIEDAD INTELECTUAL.
Programa académico
TEMARIO.
INTRODUCCIÓN
1) Protección Patrimonial y personal de la Empresa y los socios
1.1. ¿Dónde se deben ubicar los activos de una empresa?
1.2. ¿En qué empresa deben estar los socios mayoritarios?
1.3. ¿Qué es una empresa patrimonial y como se utiliza para la discrepancia fiscal?
1.4. ¿Qué es una empresa comercializadora de bienes y servicios?
1.5. ¿Qué es una empresa fiscal?
1.6. ¿Qué es una sociedad con socios de trabajo?
1.7. ¿Cuándo se debe liquidar una sociedad?
2) Estrategias fiscales utilizando Personas físicas, ISR
2.1. Con Régimen de incorporación Fiscal
2.2. Con Honorarios
2.3. Con Arrendamiento
2.4. Con Actividad empresarial sección I
2.5 Con Régimen Simplificado de Confianza
2.6. Con Residentes en el extranjero
3) Estrategias Fiscales Utilizando Personas Morales título III, ISR
3.1. Asociación patronal
3.2. Cooperativas de consumo de bienes y servicios
3.3. Administradora de fondos de inversión
3.4. Sociedades y Asociaciones civiles
4) Estrategias fiscales para personas morales Titulo II, ISR
4.1. Para ingresos acumulables
4.2. Para deducciones autorizadas
4.2.1 Costo de ventas vs compras
4.2.2 Deducción de acciones/ partes sociales y certificados de inversión
4.2.3 Deducción ingresos exentos 100% por salarios
4.2.4 Aceleración deducción de activos
4.2.5 Creación de activos para deducción (expertise e intangibles)
4.2.6 Contingencia de inexistencia de operaciones art. 69B CFF
4.2.7 Estrategia fiscal por pago del 10% adicional sobre dividendos
5) Estrategias Fiscales con Régimen Simplificado de Confianza Personas Morales Título VII Cap. XII, ISR
6) CFDI en 2024: Cambio a la versión 4.0, cancelaciones y complemento de pagos
Generalidades del CFDI en 2023
• Contribuyentes obligados a emitir CFDI.
• Obligación de cumplir con las guías que publica el SAT para el llenado del CFDI.
• Entrada obligatoria de la nueva versión.
• Plazo de emisión de los CFDI.
• Consecuencias por errores en el CFDI (para el emisor o el receptor).
• ¿Afecta la deducibilidad para el receptor?
Cancelación de los CFDI
• Claves a utilizar.
• Justificación de la cancelación.
• Soporte documental de la cancelación.
• Plazo para su cancelación.
Campos relevantes de la nueva versión 4.0 del CFDI
• Nombre:
– ¿Qué pasa en la factura global?
• Domicilio fiscal:
– ¿Cuál se utiliza en el caso de que no se encuentre en la lista del SAT?
– ¿Cuál se utiliza en el caso de RFC genérico?
– ¿Qué pasa si no coincide con el registrado en el SAT?
– ¿Qué código postal debe de proporcionar el receptor del CFDI cuando tiene sucursales?
• Régimen fiscal.
• Uso del CFDI:
– ¿Cuál puedo utilizar de acuerdo con el régimen fiscal?
Otros campos por considerar del CFDI 4.0 en 2023
• Análisis de los nodos del CFDI.
• Comprobante.
• Factura global.
• Tipo de relación.
• Emisor y receptor.
• Conceptos.
• Impuestos trasladados:
• Objeto del impuesto ¿Cuándo se utilizan?:
– No objeto.
– Objeto del impuesto.
– Objeto del impuesto y no obligado a su desglose.
• Impuestos retenidos.
Factura global
• Periodicidad:
Complemento de pagos
• Obligación de emitirlo.
• ¿En qué casos se debe de emitir?
• Requisitos para cumplir.
• ¿Es obligatorio como requisito de deducción y acreditamiento?
7) Impuesto al valor agregado
Elementos del IVA
· Sujeto
· Objeto
· Base
· Tasa o tarifa
· Época de pago
Mecánica del IVA
· IVA trasladado
· IVA acreditable
· La retención
· Requisitos del acreditamiento
· Erogaciones, distintas a inversiones, para realizar actividades gravadas
· Erogaciones, distintas a inversiones, para realizar actividades exentas
· Erogaciones, distintas a inversiones, para realizar actividades gravadas y exentas
· Acreditamiento en inversiones
· Inversiones destinadas a realizar únicamente actividades gravadas
· Inversiones destinadas a realizar actividades exentas
· Inversiones destinadas a realizar actividades gravadas y exentas
· Ajuste al acreditamiento del IVA
· IVA acreditable de gastos e inversiones en periodos pre operativos
· Opción para determinar el acreditamiento proporcional
Enajenación de bienes
· No se considerará enajenación
· Enajenación en territorio nacional
· Momento en que se considera efectuada la enajenación
· Enajenaciones exentas del impuesto
· Base gravable por enajenación de bienes
Prestación de servicios
· Prestación de servicios independientes en territorio nacional
· Momento en que se paga el IVA por la prestación de servicios
· Base gravable en la prestación de servicios
Uso o goce temporal de bienes
· Uso o goce temporal de bienes en territorio nacional
· Momento en que se paga el IVA por el uso o goce temporal de bienes
· Actos exentos por uso o goce temporal de bienes
· Base gravable en el uso o goce temporal de bienes
Importación de bienes o servicios
· Pago del IVA en la importación de bienes o servicios
· Impuesto general de importación
· Integración del valor de transacción
· Derecho de trámite aduanero
· Momento en que se efectúa la importación
· Importaciones temporales
· Importaciones exentas de IVA
Exportación de bienes o servicios
Pagos mensuales de IVA
Saldos a favor
7) Estrategias Fiscales por medio de contratos (ley Antilavado de dinero)
6.1 Contrato de mandato en lugar de contrato de préstamo para socios
6.2 Contrato de servicios por contrato de comisión mercantil
6.3 contrato subordinado con representación para actos revocables
6.4 contrato de comodato con cláusula de arrendamiento puro
6.5 contrato de donación con servicios inmobiliarios
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ESTRATEGIAS FISCALES
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