CURSO DE NUEVA LEY ANTILAVADO DE DINERO

4.7
31 opiniones
  • El instituto maneja una calidad alta en docentes con calidad humana excelente.
    |
  • Las instalaciones son amplias y cómodas, muy recomendados.
    |
  • El curso me hecho un mejor trabajador, todo muy bien.
    |

Curso

En línea

$ 2,950 IVA inc.

Llama al centro

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.

Descripción

  • Tipología

    Taller

  • Nivel

    Nivel intermedio

  • Metodología

    En línea

  • Horas lectivas

    5h

  • Duración

    Flexible

  • Inicio

    Fechas disponibles

  • Campus virtual

  • Servicio de consultas

  • Clases virtuales

formación Antilavado de Dinero

Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la ley federal para prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Precisiones importantes

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

Inicio

En línea

Inicio

Fechas disponiblesInscripciones abiertas
Fechas disponiblesInscripciones abiertas
Fechas disponiblesInscripciones abiertas
Fechas disponiblesInscripciones abiertas

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Opiniones

4.7
excelente
  • El instituto maneja una calidad alta en docentes con calidad humana excelente.
    |
  • Las instalaciones son amplias y cómodas, muy recomendados.
    |
  • El curso me hecho un mejor trabajador, todo muy bien.
    |
100%
4.4
fantástico

Valoración del curso

Lo recomiendan

Valoración del Centro

ISRAEL RANGEL ORTIZ

5.0
09/12/2020
Sobre el curso: El instituto maneja una calidad alta en docentes con calidad humana excelente.
¿Recomendarías este curso?:

EDGAR AYALA CASTRO

4.0
09/12/2020
Sobre el curso: Las instalaciones son amplias y cómodas, muy recomendados.
¿Recomendarías este curso?:

ALEJANDRA GARCIA CORONA

5.0
09/12/2020
Sobre el curso: El curso me hecho un mejor trabajador, todo muy bien.
¿Recomendarías este curso?:

SAUL ZAVALETA LARA

5.0
08/12/2020
Sobre el curso: Es un curso excelente, las clases son dinámicas y óptimas.
¿Recomendarías este curso?:

VALERIA GUADALUPE RAMIREZ ALVAREZ

5.0
08/12/2020
Sobre el curso: Es una buena institución con profesores idóneos para la enseñanza
¿Recomendarías este curso?:
Ver todas
* Reseñas reunidas por Emagister & iAgora

Logros de este Centro

2021
2020
2017
2016
Este centro lleva demostrando su calidad en Emagister
13 años con Emagister

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses

Este centro lleva 13 años en Emagister.

Materias

  • Prevención
  • Etapas del lavado de dinero
  • Conocimiento de leyes federales
  • Prevención e identificación de operaciones ilícitas
  • Nueva ley antilavado de dinero
  • Grupo de acción financiera internacional
  • Recomendaciones del grupo de acción financiera internacional
  • Panorama general de la ley
  • Conceptos generales de la ley
  • Obligaciones relacionadas con la ley
  • Conocer quién tiene que cumplir con la ley
  • Conocimiento de leyes federales
  • Conocer quién tiene que cumplir con la ley

Programa académico

TEMARIO DEL CURSO DE NUEVA LEY ANTILAVADO DE DINERO:

Definición, ANTECEDENTES.
  • ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO.
  • EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL Y SUS RECOMENDACIONES.
  • PANORAMA GENERAL DE LA LEY.
  • QUIEN TIENE QUE CUMPLIR CON LA LEY, OBLIGACIONES, COMPONENTES DE LA LEY, CONCEPTOS GENERALES.
  • DE LAS SANCIONES APLICABLES Y REPERCUSIONES.
  • NIVEL DE CUMPLIMIENTO CON LA NUEVA LEY DE LAVADO DE DINERO.
  • PROGRAMA DE PREVENCIÓN - UN ENFOQUE práctico.
  • TRANSITORIOS, LOS SIGUIENTES PASOS.

Llama al centro

¿Necesitas un coach de formación?

Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.

CURSO DE NUEVA LEY ANTILAVADO DE DINERO

$ 2,950 IVA inc.