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Consecuencias de Delitos Fiscales para Representantes Legales, Asesores y Contribuyentes; y EFOS y Edos.- Online

Curso

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Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Metodología

    En línea

  • Horas lectivas

    5h

  • Duración

    1 Día

Formación COFIDE en Estrategia Fiscal

Objetivo
Conocer de manera general, los efectos del incumplimiento de obligaciones de pago de contribuciones, desde las infracciones o sanciones a las que se hacen acreedores los representantes legales, asesores o contribuyentes y demás responsables solidarios, así como los posibles delitos fiscales que se cometen, ya sea por contrabando o por defraudación fiscal. Así como las consecuencias, económicas y de privación de la libertad a las que se pueden hacer acreedores por la comisión de delitos fiscales.

Acerca de este curso

Directores, gerentes, accionistas, contadores, administradores y en general, a cualquier persona interesada en conocer cuáles son las consecuencias fiscales y penales en caso de que se cometa alguna infracción y/o delito fiscal derivado del incumplimiento de las obligaciones tributarias, establecidas en las leyes fiscales.

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2021

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Materias

  • Otros
  • Créditos
  • IMSS
  • INFONAVIT
  • Juicio de amparo
  • Juicio de nulidad
  • Autoridades fiscales
  • Sat
  • Buzón fiscal
  • Sentencias
  • Tesis y jurisprudencias

Profesores

L.C.C. y Lic. José Manuel  Miranda de Santiago

L.C.C. y Lic. José Manuel Miranda de Santiago

Instructor

•Licenciado en Contaduría Certificado y Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. •Cuenta con Especialidad en Fiscal por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. •Cuenta con Maestría en Derecho Corporativo y Derecho Constitucional y Amparo en la Barra Nacional de Abogados. •Catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM en la asignatura Precios de Transferencia. •Socio fundador de Transfer Pricing Services, S.C., firma especializada en la realización de estudios de Precios de Transferencia para México y otros paíse

Programa académico

1. Relación tributaria

  • Obligaciones de pago de los contribuyentes
  • Derecho a la recaudación por el Estado
  • Definición de Crédito Fiscal

2. Causación de las contribuciones

  • Hecho o actos jurídicos
  • Determinación del monto de las contribuciones
  • Fecha de pago de las contribuciones

3. Pago de contribuciones

  • Efectivo, Bienes, Dación en pago, Compensación y Acreditamiento
  • Pago a plazos

4. Responsabilidad solidaria en el pago de las contribuciones

  • Retenedores y recaudadores
  • Directores, gerentes, administradores, liquidadores y síndicos
  • Padres, tutores, legatarios, donatarios y terceros
  • Socios o accionistas
  • Personas físicas empresarias
  • Otros

5. Aplicación de multas

  • Responsables en la comisión de infracciones
  • Pago espontáneo y extemporáneo
  • Reducción de multas
  • Infracciones y multas atribuibles a terceros
  • Infracción y multa del C.P.R. por no informar omisiones de contribuciones

6. Delitos fiscales

  • Responsables de los delitos fiscales
  • Encubrimiento, tentativa y delito continuado
  • Prescripción de la acción penal
  • Procedimiento penal
  • Casos de Prisión Preventiva oficiosa

7. Tipos de delitos fiscales

  • Delito de Contrabando
    • Presunción
    • Pena
    • Delito equiparado
    • Mercancías de uso personal
  • Delito de Defraudación Fiscal
    • Aprovechamiento de errores
    • Omisión de ingresos
    • Uso de documentos falsos
    • Omitir contribuciones retenidas
    • No llevar contabilidad
    • Inscripción en el RFC
    • Presentación de declaraciones, contabilidad e inventarios
    • Otros
    • Penas
    • Atribución del delito
    • Non bis in idem
  • Responsabilidad de servidores públicos
    • Embargos
    • Querellas
    • Información confidencial
    • Otros
    • Ejercicio abusivo de autoridad
  • Análisis de Delitos derivados a EFOS y EDOS, vs. Defraudación fiscal

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