Enfoque basado en riesgos (PLD)
-
EXCELENTE CONTENIDO Y CONOCIMIENTO DEL INSTRUCTOR
← | →
-
Excelente curso el profesor muy bien preparado y con una buena metodologia de enseñanza cuenta con experiencia profesiona y buen manejo del tema
← | →
-
EXCELENTE CURSO Y ATENCION EN LAS INSTALACIONES
← | →
Curso
En Miguel Hidalgo
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.
Descripción
-
Tipología
Curso
-
Nivel
Nivel intermedio
-
Lugar
Miguel hidalgo
-
Duración
Flexible
-
Inicio
25/05/2024
otras fechas
IMECAF te presenta, por medio del catálogo de Emagister.com.mx el curso en Enfoque Basado en Riesgos (PLD).
Señalar los criterios mínimos que las Entidades deberán considerar para el mejor cumplimiento a lo previsto en el Capítulo II Bis de las Disposiciones – Enfoque Basado en Riesgos, mismos que mencionan que los Sujetos Supervisados deben establecer una metodología, diseñada e implementada, para llevar a cabo una evaluación de Riesgos a los que se encuentran expuestos derivado de los productos, servicios, prácticas y tecnologías con los que operan. En ese marco, se provee a los participantes de los instrumentos que coadyuvan al adecuado diseño de marcos preventivos y detectivos en cumplimiento de las exigencias legales vigentes y las mejores prácticas internacionales en la materia.
¡Emagister te ayuda para que elijas la formación más adecuada para ti!
Solicita más información por medio del catálogo de Emagister.com.mx y el centro se pondrá en contacto contigo para informarte del proceso de matriculación.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
Inicio
Acerca de este curso
Integrantes del Comité de Comunicación y Control, Oficiales de cumplimiento, Encargados de áreas de riesgo, Auditores Internos, Consultores en la temática interesados en actualizarse.
Una vez que solicites información por medio del catálogo de Emagister.com.mx el centro se pondrá en contacto contigo para informarte del proceso de matriculación.
Opiniones
-
EXCELENTE CONTENIDO Y CONOCIMIENTO DEL INSTRUCTOR
← | →
-
Excelente curso el profesor muy bien preparado y con una buena metodologia de enseñanza cuenta con experiencia profesiona y buen manejo del tema
← | →
-
EXCELENTE CURSO Y ATENCION EN LAS INSTALACIONES
← | →
Valoración del curso
Lo recomiendan
Valoración del Centro
EDGAR CERVANTES
KARLA TELLO ZUÑIGA
EDNA FDA. MORALES DOCAMPO
Gerardo Leon Resendiz
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
Este centro lleva 13 años en Emagister.
Materias
- Banca en línea
- Banca privada
- Metodología
- Instrumentos FINANCIEROS
- Gestión del riesgo
- Banca
- Análisis de riesgo
- Riesgo
- Evaluación de Riesgos
- Riesgo de mercado
- Riesgo operacional
- Riesgos financieros
- Modelo de Riesgos Internacionales
- Riesgo de Cumplimiento
Programa académico
- Modelos generales de gestión de riesgos
- Identificación, clasificación y cuantificación de riesgos
- Gestión del riesgo (Monitoreo y Control)
- Modelo de Riesgos Internacionales - GAFI, Wolfsberg, Basilea, ISO 31000
- Recomendación No. 1 de GAFI – Enfoque Basado en Riesgos
- Capítulo II BIS de las disposiciones de carácter general de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
- Riesgo Operacional
- Riesgo de Cumplimiento (Compliance)
- Riesgos de prevención de lavado de dinero
- Identificación de factores de riesgo
- Evaluación y ponderación de riesgos
- Definición de criterios sobre tolerancia al riesgo
- Acciones mitigantes y de respuesta al riesgo
- Actualización del modelo de riesgos
- Diseño de matriz de riesgos de PLD
- Generación y análisis del perfil de riesgos de la entidad
- Afectaciones al Manual de PLD
- Afectaciones al sistema automatizado de PLD
- Contenido de la Metodología de Evaluación de Riesgos
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.
Enfoque basado en riesgos (PLD)