EMAGISTER CUM LAUDE

Formación en Enfoque Basado en Riesgos

IMECAF

Enfoque Basado en Riesgos (PLD)

5.0 excelente 3 opiniones
IMECAF
En Miguel Hidalgo

$ 2,450
más IVA
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Información importante

Tipología Curso
Nivel Nivel avanzado
Lugar Miguel hidalgo
Horas lectivas 6h
Duración Flexible
Inicio Fechas a escoger
  • Curso
  • Nivel avanzado
  • Miguel hidalgo
  • 6h
  • Duración:
    Flexible
  • Inicio:
    Fechas a escoger
Descripción

IMECAF te presenta, por medio del catálogo de Emagister.com.mx el curso en Enfoque Basado en Riesgos (PLD).

Señalar los criterios mínimos que las Entidades deberán considerar para el mejor cumplimiento a lo previsto en el Capítulo II Bis de las Disposiciones – Enfoque Basado en Riesgos, mismos que mencionan que los Sujetos Supervisados deben establecer una metodología, diseñada e implementada, para llevar a cabo una evaluación de Riesgos a los que se encuentran expuestos derivado de los productos, servicios, prácticas y tecnologías con los que operan. En ese marco, se provee a los participantes de los instrumentos que coadyuvan al adecuado diseño de marcos preventivos y detectivos en cumplimiento de las exigencias legales vigentes y las mejores prácticas internacionales en la materia.

¡Emagister te ayuda para que elijas la formación más adecuada para ti!

Solicita más información por medio del catálogo de Emagister.com.mx y el centro se pondrá en contacto contigo para informarte del proceso de matriculación.

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación
Fechas a escoger
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Miguel Hidalgo
Arquímedes 130, Oficina 201, Col. Polanco, 11570, Ciudad de México (Distrito Federal), México
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Inicio Fechas a escoger
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Ubicación
Miguel Hidalgo
Arquímedes 130, Oficina 201, Col. Polanco, 11570, Ciudad de México (Distrito Federal), México
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A tener en cuenta

· ¿A quién va dirigido?

Integrantes del Comité de Comunicación y Control, Oficiales de cumplimiento, Encargados de áreas de riesgo, Auditores Internos, Consultores en la temática interesados en actualizarse.

· ¿Qué pasa después de pedir información?

Una vez que solicites información por medio del catálogo de Emagister.com.mx el centro se pondrá en contacto contigo para informarte del proceso de matriculación.

Preguntas & Respuestas

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Opiniones

5.0
excelente
Valoración del curso
100%
Lo recomiendan
4.5
fantástico
Valoración del Centro

Reseñas de este curso

K
KARLA TELLO ZUÑIGA
5.0 17/02/2018
Lo mejor: Excelente curso el profesor muy bien preparado y con una buena metodologia de enseñanza cuenta con experiencia profesiona y buen manejo del tema
A mejorar: .
¿Recomendarías este curso?:
¿Te resultó útil esta opinión? (0)
E
EDNA FDA. MORALES DOCAMPO
5.0 30/09/2017
Lo mejor: EXCELENTE CURSO Y ATENCION EN LAS INSTALACIONES
A mejorar: .
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G
Gerardo Leon Resendiz
5.0 03/09/2016
Lo mejor: Aclaro mis dudas
A mejorar: .
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* Reseñas reunidas por Emagister & iAgora

Logros de este Centro

2019
2018
2017
2016
Este centro lleva demostrando su calidad en Emagister
8 años con Emagister

¿Cómo se consigue el sello CUM LAUDE?

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses

Este centro lleva 8 años en Emagister.

¿Qué aprendes en este curso?

Banca en línea
Banca privada
Metodología
Instrumentos FINANCIEROS
Gestión del riesgo
Banca
Análisis de riesgo
Riesgo
Evaluación de Riesgos
Riesgo de mercado
Riesgo operacional
Riesgos financieros
Modelo de Riesgos Internacionales
Riesgo de Cumplimiento

Programa académico

Temario del Curso de Enfoque Basado en Riesgos

I. ANTECEDENTES, SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS

o Modelos generales de gestión de riesgos

o Identificación, clasificación y cuantificación de riesgos

o Gestión del riesgo (Monitoreo y Control)

o Modelo de Riesgos Internacionales - GAFI, Wolfsberg, Basilea, ISO 31000

o Recomendación No. 1 de GAFI – Enfoque Basado en Riesgos

o Capítulo II BIS de las disposiciones de carácter general de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

II. TIPO DE RIESGO EN MATERIA DE PLD

o Riesgo Operacional

o Riesgo de Cumplimiento (Compliance)

o Riesgos de prevención de lavado de dinero

III. MODELO DE CLASIFICACIÓN DE CLIENTES. ENFOQUE BASADO EN RIESGOS (EBR)

o Identificación de factores de riesgo

o Evaluación y ponderación de riesgos

o Definición de criterios sobre tolerancia al riesgo

o Acciones mitigantes y de respuesta al riesgo

o Actualización del modelo de riesgos

IV. DESARROLLO DE LA MATRIZ DE RIESGOS

o Diseño de matriz de riesgos de PLD

o Generación y análisis del perfil de riesgos de la entidad

V. MODIFICACIONES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE PLD

o Afectaciones al Manual de PLD

o Afectaciones al sistema automatizado de PLD

o Contenido de la Metodología de Evaluación de Riesgos


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