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Implementacion práctica de la Ley Antilavado con relación a actividades vulnerables
Curso
En México ()
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Descripción
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Tipología
Curso
A lo largo de este curso: identificarás cuáles son las operaciones o giros con foco rojo de la Ley Antilavado y conocerás las obligaciones que deben cumplir; podrás diseñar mis políticas para el pleno cumplimiento de la Ley, evitando así costosos errores.
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Acerca de este curso
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Opiniones
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Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
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Materias
- Operaciones
- Actividades vulnerables
- Autoridades
- Manejo de información
- Multas
- REC
- Profesionales certificados dictaminadores
- Negocios
- Uso de efectivo
- Intercambio de información
Programa académico
PROGRAMA
I. INTRODUCCIÓN
1. Normatividad aplicable y actividades vulnerables
2. Autoridades y sus facultades y de las visitas de verificación
3. De la reserva y manejo de información
4. Multas, sanciones y delitos
II. OBLIGACIONES DE QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES
1. Obligados y no obligados a presentar avisos
2. Beneficiario controlador
3. Determinación del monto o valor de los actos u operaciones objeto de identificación o aviso
A. Presentación de avisos en medios electrónicos
B. Avisos por acumulación
C. Plazos y formas para la presentación de avisos
D. Cómo Identificar a los clientes o usuarios
E. Integración de expedientes, manejo de datos, información y documentos
F. Medidas para la protección de los datos e identidad de quienes proporcionen los avisos
como derecho fundamental
G. Cláusulas de confidencialidad en el personal que participe en el manejo de datos
4. Representante encargado del cumplimiento (REC)
5. Profesionales certificados dictaminadores
6. Flexibilidad para considerar la relación de negocios en la prestación de servicios
7. Del uso de efectivo y metales
8. Otras obligaciones
III. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES
IV. CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA ALGUNAS OPERACIONES VULNERABLES
1. Mutuo, garantía o préstamo por entidades no financieras
2. Construcción o intermediación de inmuebles
3. Comercialización o distribución de vehículos y subcontratación (Outsourcing)
4. Precauciones para no destruir y conservar la documentación soporte
V. ATENCIÓN DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN Y REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Información adicional
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