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Defensa fiscal de los contribuyentes 1
Curso
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Descripción
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Tipología
Curso
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Acerca de este curso
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Materias
- Contribuciones a Hacienda
- Tributación
- Derechos y bienes
- FIscal
- Fiscalización
- Fiscalización del SAT
- Crédito fiscal
- Créditos
- RFC
- Contabilidad
- Delitos fiscales
Programa académico
PROGRAMA
I. MARCO CONSTITUCIONAL DE LAS CONTRIBUCIONES
1. La Potestad Tributaria del Estado y su ejercicio en los tres niveles de gobierno
2. Fundamento constitucional de las facultades del Congreso de la Unión en materia tributaria
3. Obligación de contribuir al gasto público
4. Los principios de justicia tributaria y su alcance
II. DERECHOS Y GARANTÍAS APLICABLES A LA MATERIA FISCAL
III. RESPONSABILIDADES DEL ASESOR FISCAL ANTE SU CLIENTE
IV. EL CFF, COMO REGULADOR DE TODA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA Y SUS IMPLICACIONES
V. ASPECTOS GENERALES DEL CFF
1. Aplicación estricta de las disposiciones fiscales y elementos esenciales de las contribuciones
2. Evasión VS Elusión fiscal
3. Las contribuciones y sus accesorios
VI. LA OBLIGACIÓN FISCAL NACIMIENTO, ALCANCE Y EXTINCIÓN
1. El crédito fiscal conforme al CFF
2. Extinción de la obligación fiscal
3. Caducidad y Prescripción en materia fiscal
4. Responsabilidad fiscal vs responsabilidad penal
VII. MEDIOS ELECTRÓNICOS IMPLICACIONES Y PROBLEMÁTICA ACTUAL
1. El uso de los medios electrónicos como medio de presión contra el contribuyente
VIII. OBLIGACIONES BÁSICAS QUE CONLLEVAN CONSECUENCIAS FISCALES Y PENALES
1. Inscripción en el RFC
2. El domicilio fiscal como elemento detonador de la actuación de la autoridad
3. Contribuyentes no localizados
IX. EL CONCEPTO ACTUAL DE CONTABILIDAD
1. El principio de libertad de configuración legislativa
2. Obligaciones en materia de contabilidad
X. EL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO Y RETENEDOR DE CONTRIBUCIONES
1. Obligaciones esenciales
2. Consecuencias en caso de incumplimiento
XI. PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN
1. Facultades tradicionales
2. El artículo 42 A del CFF como facultad a considerar
3. La nueva revisión electrónica
XII. INFRACCIONES Y SANCIONES
1. Multas fiscales y aspectos básicos para su imposición
2. Cumplimiento espontáneo
3. Beneficios fiscales previstos en CFF
XIII. GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN
XIV. DELITOS FISCALES Y CONDUCTAS SENSIBLES QUE CONFIGURAN DELITOS
1. Defraudación fiscal
2. Lavado de dinero y defraudación fiscal
3. Delitos equiparados a defraudación fiscal
4. Otras conductas que se sancionan con pena privativa de la libertad
5. Aspectos a considerar de la Ley de extinción de dominio
XV. MEDIOS DE DEFENSA EN MATERIA FISCAL
1. La Prodecon y su papel de Procurador de la Defensa del Contribuyente
2. Aspectos relevantes de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente
3. Recurso de Revocación y su limitado ámbito
4. Juicio Contencioso Administrativo Federal y sus modalidades
5. El Juicio de Amparo
XVI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Nota: los temarios, fechas, horarios y expositores están sujetos a cambios derivadas de situaciones especiales.
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Defensa fiscal de los contribuyentes 1