TALLER PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD)

4.6
72 opiniones
  • El curso cumplió mis metas debido a la buena explicación, los felicito.
    |
  • Me hubiera gustado más material de apoyo pero es muy buen curso.
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  • Todo muy bien, excelente curso gracias por todo.
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Curso

En línea

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Descripción

  • Tipología

    Taller

  • Nivel

    Nivel intermedio

  • Metodología

    En línea

  • Horas lectivas

    18h

  • Duración

    Flexible

  • Inicio

    Julio
    otras fechas

  • Campus virtual

  • Servicio de consultas

  • Clases virtuales

formación en Prevención de Lavado de Dinero

Los participantes conocerán los antecedentes y las técnicas de implementación desde la elaboración de los manuales de PLD hasta el llenado de los formatos tanto para el sector financiero como los sujetos de actividades vulnerable para cumplir con las leyes de observancia general para Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

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OctubreInscripciones abiertas

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Opiniones

4.6
excelente
  • El curso cumplió mis metas debido a la buena explicación, los felicito.
    |
  • Me hubiera gustado más material de apoyo pero es muy buen curso.
    |
  • Todo muy bien, excelente curso gracias por todo.
    |
100%
4.4
fantástico

Valoración del curso

Lo recomiendan

Valoración del Centro

MARISOL HERNANDEZ URBINA

4.0
22/12/2020
Sobre el curso: El curso cumplió mis metas debido a la buena explicación, los felicito.
¿Recomendarías este curso?:

KAREN IVONNE PEREZ VALENCIA

4.5
22/12/2020
Sobre el curso: Me hubiera gustado más material de apoyo pero es muy buen curso.
¿Recomendarías este curso?:

EDGAR DAMASO ALVAREZ

4.0
22/12/2020
Sobre el curso: Todo muy bien, excelente curso gracias por todo.
¿Recomendarías este curso?:

CESAR PARRA MOISES

5.0
22/12/2020
Sobre el curso: Un servicio excelente doy gracias al profesor.
¿Recomendarías este curso?:

CI-NAYT SALINAS DESORMAUX

5.0
22/12/2020
Sobre el curso: Muy bien explicado, claro y útil el curso.
¿Recomendarías este curso?:
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Logros de este Centro

2021
2020
2017
2016
Este centro lleva demostrando su calidad en Emagister
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La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses

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Materias

  • Prevención
  • Lavado de dinero
  • FIscal
  • Corrupcion
  • Delitos financieros
  • Prevencion de lavado de dinero
  • Delitos
  • Antilavado de dinero
  • PLD
  • Cumplimiento con las leyes de prevención de lavado de dinero
  • Leyes de prevención de lavado de dinero
  • Delitos financieros
  • Antilavado de dinero

Programa académico

TEMARIO DEL TALLER PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD):

DEFINICIÓN Y ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO

ANTECEDENTES
  • Leyes del sector financiero
  • Nueva Ley para sujetos con actividades vulnerables
LAS BUENAS PRÁCTICAS DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL Y SUS RECOMENDACIONES

INICIATIVAS Y SOLICITUDES DE ANTILAVADO DE DINERO POR ORGANISMOS RECONOCIDOS COMO- GRUPO EGMONT Y GRUPO WOLSFBERG ENTRE OTROS

LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS COMO HERRAMIENTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE PLD
  • Códigos de éticao Líneas de denunciao Capacitación
COMO ELABORAR LOS MANUALES QUE INCLUYEN:
  • Política de Identificación del cliente y del usuarioo
  • Política de conocimiento del cliente y del usuario
TALLER PRÁCTICO DEL LLENADOS DE LOS
  • Reportes relevantes, inusuales y preocupanteso
  • Avisos de los sujetos que tienen actividades vulnerables
COMO SE INTEGRAN LAS ESTRUCTURAS DE COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL INCLUYENDO SUS FUNCIONES

LA DESIGNACIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y/O RESPONSABLE DE PLD INCLUYENDO SUS PRINCIPALES TAREAS DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN

LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS COMO HERRAMIENTA DE PLD

LA AUDITORÍA INTERNA EN EL PROCESO DE PLD.

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$ 5,950 IVA inc.