TALLER PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD)
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El curso cumplió mis metas debido a la buena explicación, los felicito.
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Me hubiera gustado más material de apoyo pero es muy buen curso.
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Todo muy bien, excelente curso gracias por todo.
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Curso
En línea
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Descripción
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Tipología
Taller
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Nivel
Nivel intermedio
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Metodología
En línea
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Horas lectivas
18h
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Duración
Flexible
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Inicio
Julio
otras fechas -
Campus virtual
Sí
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Servicio de consultas
Sí
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Clases virtuales
Sí
Los participantes conocerán los antecedentes y las técnicas de implementación desde la elaboración de los manuales de PLD hasta el llenado de los formatos tanto para el sector financiero como los sujetos de actividades vulnerable para cumplir con las leyes de observancia general para Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Precisiones importantes
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El curso cumplió mis metas debido a la buena explicación, los felicito.
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Valoración del curso
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Valoración del Centro
MARISOL HERNANDEZ URBINA
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Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
Este centro lleva 13 años en Emagister.
Materias
- Prevención
- Lavado de dinero
- FIscal
- Corrupcion
- Delitos financieros
- Prevencion de lavado de dinero
- Delitos
- Antilavado de dinero
- PLD
- Cumplimiento con las leyes de prevención de lavado de dinero
- Leyes de prevención de lavado de dinero
- Delitos financieros
- Antilavado de dinero
Programa académico
DEFINICIÓN Y ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO
ANTECEDENTES
- Leyes del sector financiero
- Nueva Ley para sujetos con actividades vulnerables
INICIATIVAS Y SOLICITUDES DE ANTILAVADO DE DINERO POR ORGANISMOS RECONOCIDOS COMO- GRUPO EGMONT Y GRUPO WOLSFBERG ENTRE OTROS
LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS COMO HERRAMIENTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE PLD
- Códigos de éticao Líneas de denunciao Capacitación
- Política de Identificación del cliente y del usuarioo
- Política de conocimiento del cliente y del usuario
- Reportes relevantes, inusuales y preocupanteso
- Avisos de los sujetos que tienen actividades vulnerables
LA DESIGNACIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y/O RESPONSABLE DE PLD INCLUYENDO SUS PRINCIPALES TAREAS DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN
LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS COMO HERRAMIENTA DE PLD
LA AUDITORÍA INTERNA EN EL PROCESO DE PLD.
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TALLER PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD)
