Formación en sector legal

Instituto Tecnológico Autónomo de México

CURSO EN PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Instituto Tecnológico Autónomo de México
En Magdalena Contreras

$ 40001-50000
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Información importante

Tipología Curso
Lugar Magdalena contreras
Horas lectivas 80h
Duración 2 Meses
Inicio 06/07/2018
  • Curso
  • Magdalena contreras
  • 80h
  • Duración:
    2 Meses
  • Inicio:
    06/07/2018
Descripción

En virtud del proceso de certificación obligatoria a ser instrumentada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para los Oficiales de Cumplimiento, auditores internos y externos y demás profesionistas, el ITAM ofrece el presente curso que ayudará a los participantes a prepararse para sustentar el examen que dicha certificación prevé. El curso será impartido a lo largo de tres módulos por varios profesionistas con alto grado de conocimiento en materia de prevención, detección y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, tanto a nivel teórico como práctico.

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación Horario
06 jul 2018
Magdalena Contreras
Av. Camino a Santa Teresa 930, Col. Héroes de Padierna, 10700, Ciudad de México (Distrito Federal), México
Ver mapa
Viernes de 17:00 a 21:00 h. y Sábado de 09:00 a 13:00 h.
Inicio 06 jul 2018
Ubicación
Magdalena Contreras
Av. Camino a Santa Teresa 930, Col. Héroes de Padierna, 10700, Ciudad de México (Distrito Federal), México
Ver mapa
Horario Viernes de 17:00 a 21:00 h. y Sábado de 09:00 a 13:00 h.

Preguntas Frecuentes

· ¿A quién va dirigido?

Dirigido principalmente a oficiales de cumplimiento, auditores internos y externos, entre otras personas o profesionistas involucrados en actividades de verificación normativa en temas de prevención de dichos delitos.

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4.9
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2017

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¿Qué aprendes en este curso?

Lavado de dinero
Prevención
Supervisión
Verificación normativa
Conocimiento teórico y práctico
Auditores
Certificación
Oficiales de cumplimiento
Combate a actividades ilícitas
Combate al terrorismo

Profesores

MTRA. REGINA MARTHA GONZÁLEZ
MTRA. REGINA MARTHA GONZÁLEZ
MTRA.

Programa académico

TEMARIO

I. Marco Jurídico Internacional

Objetivo: El estudiante conocerá a detalle el origen de la regulación en materia de prevención y combate del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Asimismo, conocerá el mandato, rol y funciones específicas de los organismos internacionales con mandato en la materia y el impacto que sus tareas, estándares y recomendaciones tienen en el sistema mexicano de prevención y combate de dichas actividades ilícitas. Adicionalmente, el participante conocerá a detalle el contenido de las recomendaciones internacionales de GAFI en la materia y la relación de estas con el marco jurídico mexicano.

II. Marco Jurídico Nacional

Objetivo: El estudiante analizará los antecedentes legislativos de los tipos penales del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero, y el financiamiento al terrorismo, considerando la última reforma al tipo penal y sus implicaciones. Asimismo, el participante conocerá las funciones de las autoridades que integran el sistema de prevención, detección y combate, el marco jurídico que deben cumplir, así como las leyes financieras que definen a los sujetos obligados a este régimen y las Disposiciones de Carácter General aplicables a cada uno de ellos. Este módulo también comprende el conocimiento general de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, analizando las diversas Actividades Vulnerables existentes y las obligaciones de las mismas.

III. Supervisión, Auditoría y Riesgos

Objetivo: El estudiante conocerá los elementos fundamentales para llevar a cabo una auditoría exitosa en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Asimismo, el participante aprenderá el contenido de las mejores prácticas y criterios nacionales e internacionales existentes en materia de Identificación y Gestión de Riesgos aplicables a las entidades en la materia. Por último, el participante conocerá las funciones de supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, incluyendo las etapas, los resultados e implicaciones de dicha supervisión.


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