CURSO EN PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO, VERSIÓN EN LÍNEA

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Curso

En Magdalena Contreras

$ 39,000 IVA exento

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Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Lugar

    Magdalena contreras

  • Horas lectivas

    80h

  • Duración

    2 Meses

  • Inicio

    26/02/2021

Formación en sector legal

En virtud del proceso de certificación obligatoria a ser instrumentada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para los Oficiales de Cumplimiento, auditores internos y externos y demás profesionistas, el ITAM ofrece el presente curso que ayudará a los participantes a prepararse para sustentar el examen que dicha certificación prevé. El curso será impartido a lo largo de tres módulos por varios profesionistas con alto grado de conocimiento en materia de prevención, detección y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, tanto a nivel teórico como práctico.

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

Inicio

Magdalena Contreras (Ciudad de México (Distrito Federal))
Ver mapa
Av. Camino a Santa Teresa 930, Col. Héroes de Padierna, 10700
Horario: VIERNES DE 17:00 A 21:00 H. Y SÁBADO DE 09:00 A 13:00 H.

Inicio

26 febr. 2021Inscripciones abiertas

Acerca de este curso

Dirigido principalmente a oficiales de cumplimiento, auditores internos y externos, entre otras personas o profesionistas involucrados en actividades de verificación normativa en temas de prevención de dichos delitos.

Muchas gracias por su interés en nuestro programa. Recibirá a la brevedad información más detallada vía correo electrónico.

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ANGELIKA

4.0
22/09/2020
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Logros de este Centro

2020
2017

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Materias

  • Lavado de dinero
  • Prevención
  • Supervisión
  • Verificación normativa
  • Conocimiento teórico y práctico
  • Auditores
  • Certificación
  • Oficiales de cumplimiento
  • Combate a actividades ilícitas
  • Combate al terrorismo

Profesores

MTRA. REGINA MARTHA GONZÁLEZ

MTRA. REGINA MARTHA GONZÁLEZ

MTRA.

Programa académico

TEMARIO

I. Marco Jurídico Internacional

Objetivo: El estudiante conocerá a detalle el origen de la regulación en materia de prevención y combate del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Asimismo, conocerá el mandato, rol y funciones específicas de los organismos internacionales con mandato en la materia y el impacto que sus tareas, estándares y recomendaciones tienen en el sistema mexicano de prevención y combate de dichas actividades ilícitas. Adicionalmente, el participante conocerá a detalle el contenido de las recomendaciones internacionales de GAFI en la materia y la relación de estas con el marco jurídico mexicano.

II. Marco Jurídico Nacional

Objetivo: El estudiante analizará los antecedentes legislativos de los tipos penales del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero, y el financiamiento al terrorismo, considerando la última reforma al tipo penal y sus implicaciones. Asimismo, el participante conocerá las funciones de las autoridades que integran el sistema de prevención, detección y combate, el marco jurídico que deben cumplir, así como las leyes financieras que definen a los sujetos obligados a este régimen y las Disposiciones de Carácter General aplicables a cada uno de ellos. Este módulo también comprende el conocimiento general de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, analizando las diversas Actividades Vulnerables existentes y las obligaciones de las mismas.

III. Supervisión, Auditoría y Riesgos

Objetivo: El estudiante conocerá los elementos fundamentales para llevar a cabo una auditoría exitosa en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Asimismo, el participante aprenderá el contenido de las mejores prácticas y criterios nacionales e internacionales existentes en materia de Identificación y Gestión de Riesgos aplicables a las entidades en la materia. Por último, el participante conocerá las funciones de supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, incluyendo las etapas, los resultados e implicaciones de dicha supervisión.

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