CURSO EN PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO, VERSIÓN EN LÍNEA
Curso
En línea
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Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.
Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
En línea
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Duración
2 Meses
En virtud del proceso de certificación obligatoria a ser instrumentada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para los Oficiales de Cumplimiento, auditores internos y externos y demás profesionistas, el ITAM ofrece el presente curso que ayudará a los participantes a prepararse para sustentar el examen que dicha certificación prevé. El curso será impartido a lo largo de tres módulos por varios profesionistas con alto grado de conocimiento en materia de prevención, detección y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, tanto a nivel teórico como práctico.
Acerca de este curso
Dirigido principalmente a oficiales de cumplimiento, auditores internos y externos, entre otras personas o profesionistas involucrados en actividades de verificación normativa en temas de prevención de dichos delitos.
Llenar solicitud de inscripción en línea y adjuntar una identificación oficial vigente (CURP, INE, IFE o pasaporte).
Muchas gracias por su interés en nuestro programa. Recibirá a la brevedad información más detallada vía correo electrónico.
Opiniones
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Valoración del curso
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Valoración del Centro
ANGELIKA
Logros de este Centro
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Materias
- Lavado de dinero
- Prevención
- Supervisión
- Verificación normativa
- Conocimiento teórico y práctico
- Auditores
- Certificación
- Oficiales de cumplimiento
- Combate a actividades ilícitas
- Combate al terrorismo
Profesores
MTRA. REGINA MARTHA GONZÁLEZ
MTRA.
Programa académico
TEMARIO
I. Marco Jurídico Internacional
Objetivo: El estudiante conocerá a detalle el origen de la regulación en materia de prevención y combate del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Asimismo, conocerá el mandato, rol y funciones específicas de los organismos internacionales con mandato en la materia y el impacto que sus tareas, estándares y recomendaciones tienen en el sistema mexicano de prevención y combate de dichas actividades ilícitas. Adicionalmente, el participante conocerá a detalle el contenido de las recomendaciones internacionales de GAFI en la materia y la relación de estas con el marco jurídico mexicano.
II. Marco Jurídico Nacional
Objetivo: El estudiante analizará los antecedentes legislativos de los tipos penales del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero, y el financiamiento al terrorismo, considerando la última reforma al tipo penal y sus implicaciones. Asimismo, el participante conocerá las funciones de las autoridades que integran el sistema de prevención, detección y combate, el marco jurídico que deben cumplir, así como las leyes financieras que definen a los sujetos obligados a este régimen y las Disposiciones de Carácter General aplicables a cada uno de ellos. Este módulo también comprende el conocimiento general de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, analizando las diversas Actividades Vulnerables existentes y las obligaciones de las mismas.
III. Supervisión, Auditoría y Riesgos
Objetivo: El estudiante conocerá los elementos fundamentales para llevar a cabo una auditoría exitosa en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Asimismo, el participante aprenderá el contenido de las mejores prácticas y criterios nacionales e internacionales existentes en materia de Identificación y Gestión de Riesgos aplicables a las entidades en la materia. Por último, el participante conocerá las funciones de supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, incluyendo las etapas, los resultados e implicaciones de dicha supervisión.
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