Curso actualmente no disponible
Informe de PLD para SOFOMES
Curso
En línea
Descripción
-
Tipología
Taller
-
Metodología
En línea
-
Horas lectivas
4h
-
Duración
1 Día
Conoce la estructura de un informe en materia de PLD, de conformidad con los lineamientos de la CNBV. ¿Sabes cuantos apartados mínimos tiene un informe en materia de PLD?
Opiniones
Materias
- C++
- Evaluación
- Informes
- Lineamientos
- Prevencion de lavado de dinero
- Disposiciones
- Revisiones
- Sofomes
- Cumplimiento
- CNBV
- Estructura del informe
Profesores
Autoridades Especialistas reconocidos
Desarrollo Profesional
C.P.C. Rosa María Cruz Lesbros Presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México Act. José Genaro Ernesto Luna Vargas Administrador General de la Auditoría Fiscal Federal Lic. Fernando Martínez Coss Administrador Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos Lic. Javier Vega Flores Presidente de la AMEXIPAC C.P.C. Álvaro Cordón Álvarez Vicepresidente de Desarrollo y Capacitación Profesional
Programa académico
- Antecedentes
- Lineamientos mínimos de los informes
- Estructura del informe (ejemplos)
- Puntos finos en las revisiones
Expositor(es)C.P.C. Parménides Lozano Rodríguez*
Socio de auditoría y PLD en Baker Tilly México Coordinador(es)L.A, L.C y M.F. Laura Becerra Rodríguez*
Consultora independienteDetalles
Martes 24 de noviembre de 2020
Registro 15:30 a 16:00 hrs
Curso 16:00 a 20:00 hrs
Informe de PLD para SOFOMES