CONSECUENCIA PENAL-FISCAL PARA LOS EFOS Y EDOS, OUTSOURCING, ESQUEMAS AGRESIVOS Y PLANEACIÓN FISCAL
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10/10. Exposición, conocimientos, presencia, participación de la gente
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Dominio del tema, actitud, todo aplicable, materiales. El manejo del tema en los tiempos correctos, con los ejemplos perfectos
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Todo: el expositor, las dudas que resolvió, el conocimiento adquirido, la claridad, etc.
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Evento
En Guadalajara y Morelia
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Curso En línea$ 5,535 $ 6,150 -
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Curso En línea 30h - 6 DíasPrecio a consultar -
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Curso En línea$ 12,736.79 $ 50,947.16*Precio estimado
Importe original en USD:
$ 744 $ 2,976
Descripción
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Tipología
Eventos
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Nivel
Nivel avanzado
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Lugar
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Horas lectivas
5h
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Duración
1 Día
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Inicio
Fechas disponibles
La representación legal de la empresa, la imputación de la responsabilidad penal, fiscal y financiera en el sistema tradicional y en el actual Código Nacional de Procedimientos Penales.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
Inicio
Acerca de este curso
Ante la evidente necesidad de recaudación por parte del nuevo Gobierno Federal, se analizarán las figuras que se busca combatir tal y como las conoce la autoridad fiscal:
Empresas Fantasmas o Factureras,
Outsourcing,
Esquemas Agresivos, y
Planeación Fiscal.
EMPRESARIOS, Abogados, Contadores, Representantes Legales, Administradores, Socios, Consejo de Administración, Asesores Fiscales, Contables, Financieros y toda persona interesada en la materia.
Conocimientos Fiscales,Penal, Contables y Financieros
constancia de participación
Es una conferencia única diseñada e impartida por Especialistas en la material Penal y Fiscal de México,
Un ejecutivo de ventas se pone en contacto con usted para brindarle mayor información y ayudarle a realizar el proceso de inscripción.
son expositores reconocidos a nivel nacional con una amplia trayectoria
La política tributaria y/o criminal para el 2019
Los delitos derivados de la determinación de los actos o contratos simulados por el 69-B EFOS y EDOS, outsourcing, esquemas agresivos y de planeación fiscal.
Los delitos de defraudación fiscal y sus equiparables.
En qué casos fiscales se aplica la delincuencia organizada, el lavado de dinero, la prisión preventiva oficiosa y los criterios de oportunidad.
La elaboración de la prueba pericial contable.
La importancia de la pericial contable y otros medios de prueba.
En qué casos fiscales se aplica la ley de extinción de dominio.
De la Ley ANTI-LAVADO, restricción de efectivo, actividades vulnerables.
Opiniones
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10/10. Exposición, conocimientos, presencia, participación de la gente
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Dominio del tema, actitud, todo aplicable, materiales. El manejo del tema en los tiempos correctos, con los ejemplos perfectos
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Todo: el expositor, las dudas que resolvió, el conocimiento adquirido, la claridad, etc.
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Valoración del curso
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Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
Este centro lleva 8 años en Emagister.
Materias
- FIscal
- Fiscalización
- Legal
- Financiero
- Penal
- Revisión fiscal
- Defraudación fiscal
- Lavado de dinero
- Delincuencia organizada
- Formulación de la Querella
- La Responsabilidad Penal Fiscal de los Empresarios
- Perjuicio fiscal
- Socios
- Accionistas
- Pericial Contable
Profesores
Dra. Yolanda Cristina Ramírez Soltero
Expositor
Maestra y Doctora en Derecho por la UNAM, además tiene la Especialidad en Contribuciones. Cursó los Diplomados en Legislación Angloamericana en Austin, Texas, en el International Taxation Harvad-ITAM y American Tax Program en la Universidad de Washington D.C.
Lic. Andres Mateos
Expositor
Licenciado en Derecho con mención honorifica por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), cuenta con más de veinticinco años de experiencia profesional en el área de la Defensa Fiscal, fundo el colegio de fiscalistas del estado de Puebla A.C. y posteriormente fue designado primer presidente del Consejo Editorial de la Revista Defensa Fiscal; asociado cofundador del circulo mexicano de fiscalistas A.C., importante foro de análisis fiscal a nivel nacional.
Programa académico
Que aprenderás:
La política tributaria y/o criminal para el 2019
Los delitos derivados de la determinación de los actos o contratos simulados por el 69-B EFOS y EDOS, outsourcing, esquemas agresivos y de planeación fiscal.
Los delitos de defraudación fiscal y sus equiparables.
En qué casos fiscales se aplica la delincuencia organizada, el lavado de dinero, la prisión preventiva oficiosa y los criterios de oportunidad.
En qué casos fiscales se aplica la ley de extinción de dominio.
Identificación y avisos de actividades vulnerables en la prevención de lavado de dinero: SAT, UIF, UIP’S.
Regulación Criptomonedas, Compliance , ISO 19600, Auditoría Forense
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CONSECUENCIA PENAL-FISCAL PARA LOS EFOS Y EDOS, OUTSOURCING, ESQUEMAS AGRESIVOS Y PLANEACIÓN FISCAL
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Maestría En línea$ 16,445.87 $ 21,379.63*Precio estimado
Importe original en EUR:
900 € 1,170 €
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Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
Curso En línea$ 5,535 $ 6,150 -
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Curso En línea$ 2,030 -
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Curso En línea$ 3,480 -
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Curso En línea$ 12,736.79 $ 50,947.16*Precio estimado
Importe original en USD:
$ 744 $ 2,976