Investigación de Fraudes y Auditoría Forense de Delitos Económico
Curso
En línea
*Precio estimado
Importe original en USD:
$ 250
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Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.
Descripción
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Tipología
Taller intensivo
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Nivel
Nivel iniciación
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Metodología
En línea
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Idiomas
Castellano
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Horas lectivas
12h
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Duración
3 Días
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Envío de materiales didácticos
Sí
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Servicio de consultas
Sí
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Clases virtuales
Sí
El fraude y los delitos económicos son un costo oculto, pero sustancial y creciente, para las organizaciones.
La combinación de fraude interno u ocupacional y el accionar del crimen organizado pueden implicar para muchas organizaciones una amenaza tan grave que implique poner en juego su propia continuidad.
Para reducir este flagelo, se necesita contar con herramientas sistemáticas y profesionales para combinar la prevención de los fraudes con su investigación por especialistas en un equipo interdisciplinario.
Cómo abordar estos desafíos es lo que nos planteamos en esta apasionante actividad.
Precisiones importantes
Documentos
- Follero descriptor del Curso (3).pdf
Acerca de este curso
Comprender el fenómeno del fraude, sus señales y las estrategias para combatirlo
Entender y ser capaz de conducir investigaciones de delitos económicos con una efectiva utilización de la auditoría forense.
Directivos de empresa preocupados por el fraude corporativo y externo.
Auditores internos y externos interesados en mejorar sus capacidades de combate al fraude.
Abogados penalistas que desean obtener un efectivo aprovechamiento de la auditoría forense como herramienta en la conducción de investigaciones judiciales y como medio de prueba en sede jurisdiccional
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
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Materias
- Fraude
- Auditoría
- Delitos Económico
- Auditoría forense
- Fraude Interno
Profesores
Guillermo Casal
Profesor
Programa académico
I. Tipología de fraudesSesión de contenidos teóricos
- Tipos de fraudes: fraude ocupacional vs. crimen organizado. Modalidades e impacto de cada uno de ellos.
- Teorías criminológicas sobre el fraude ocupacional: Klitgaard vs. Cressey. Similitudes y diferencias. Disparadores y disuasores del fraude
Casos prácticos
- Enunciación de casos breves reales y de escritorio para su lectura individual y debate en grupo:
- Casos de crimen organizado planteados con breves textos Word y videos cortos
- Casos de fraude ocupacional planteados en breves textos Word
- El “sendero” de la corrupción: cómo alguien llega a delinquir
- Abordajes erróneos para combatir el fraude: foco pastoral y caza de brujas
- El primer elemento: Código de Ética o Conducta. Contenidos centrales y estrategia para su implementación
- Segundo elemento: la línea de denuncias. Por qué es tan importante y cuáles son los elementos centrales de su éxito o fracaso
- Tercer elemento: el monitoreo de operaciones. Cómo se combina con las denuncias y qué elementos aporta
- Cuarto elemento: la investigación de fraudes. Cómo decidir realizarla, a quién encomendarla y qué solicitar
- Análisis de contenidos de Códigos de Conducta de ejemplo
- Tratamiento de diversas denuncias planteadas por el facilitador
- La secuencia de investigación de fraudes
- Etapas en la investigación de fraudes
- Productos y gráficos (diagrama de vínculos, de transacciones, análisis telefónico, etc.)
- Informes de investigación
- Análisis de casos reales de investigaciones presentados por el facilitador:
- Moran
- Fraude informático: Cliff Stoll
- Fraude informático en cajeros automáticos: análisis de videos IV.La Auditoría forense Sesión de contenidos teóricos
- Evaluación inicial de verosimilitud
- Entrevistas
- Análisis de indicadores financieros
- Relevamiento de procesos y documentos
- Análisis de redes transaccionales con software de uso público
- Detección de patrones e indicadores sospechosos en casos provistos por el facilitador
- Transferencias bancarias
- Ventas
Información adicional
Utilizando una innovadora plataforma de aprendizaje virtual en tiempo real, te ofrecemos una experiencia enriquecedora con contenido audiovisual y recursos complementarios.
Nuestro facilitador, online en vivo, te guía, estimula y brinda apoyo, atendiendo a tus necesidades de aprendizaje.
El facilitador guía, impulsa, presenta, desafía y responde a las necesidades de aprendizaje de los participantes y de la organización El curso tendrá una duración total de doce (12) horas, en cuatro jornadas: La primera mitad de cada sesión, a lo largo de dos horas, se presentarán contenidos teóricos, por medio de PowerPoint con acompañamiento de algunos videos breves. En la segunda mitad de cada sesión el facilitador presentará los casos prácticos, que serán analizados individualmente por cada participante y luego debatidos por el conjunto del grupo. Estos contenidos prácticos se presentarán en archivos Word o Excel, y eventualmente en breves videos.
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Investigación de Fraudes y Auditoría Forense de Delitos Económico
*Precio estimado
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