Curso en Laboratorio de Defensa y Prevención de los Delitos Fiscales en México, versión en línea
Curso
En línea
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¡Aprende todo sobre la prevención de delitos fiscales en México!
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Tipología
Curso
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Metodología
En línea
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Duración
1 Mes
Si necesitas un curso práctico, es tu oportunidad para aprender más sobre el sector legal. El ITAM te presenta su Curso Laboratorio de Defensa y Prevención de los delitos Fiscales en México. Se imparte en modalidad presencial.
Este laboratorio tiene como finalidad experimentar con diversas posturas, criterios, resoluciones y perspectivas sobre las conductas tipificadas como delitos y las técnicas de investigación que se estipulan en el Código Fiscal de la Federación. Se estudiarán estos temas en el contexto de la era digital, el uso de las nuevas tecnologías y las nuevas formas de comercio. Los participantes aprenderán sobre los delitos fiscales y los aspectos más importantes de su prevención, defensa, persecución y sanción. Durante el curso tendrás la oportunidad de trabajar en 8 diferentes laboratorios. Es un curso enfocado en la legislación mexicana, así como las situaciones que se plantean en los experimentos.
Si necesitas más información para poder elegir un curso, te invitamos a pedirla por medio de Emagister. Nuestros asesores pueden ayudarte para escojas la mejor opción. No pierdas esta gran oportunidad para poder mejorar tus prácticas legales en un ambiente real.
Acerca de este curso
Llenar solicitud de inscripción en línea y adjuntar una identificación oficial vigente (CURP, INE, IFE o pasaporte).
Muchas gracias por su interés en nuestro programa. Recibirá en breve información más detallada vía correo electrónico.
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
Este centro lleva 17 años en Emagister.
Materias
- Fiscalización
- Prevención
- FIscal
- Leyes
- Sistemas
- Penal
- Hacienda
- Delito Fiscal
- Experimentos
- Sistema Penal Acusatorio
- Perjuicio fiscal
- Autoridad hacendaria
- Comisión Federal de Telecomunicaciones
- Delito tributario
- La reparación del daño
- Formas de fiscalización
- Enjambre digital
Profesores
Lic. Heivar Gutiérrez Pelayo
Lic.
Programa académico
La inexistencia de la responsabilidad penal de las personas morales.
La hipótesis nula vs la hipótesis variante en los delitos fiscales
El error colectivo.
La inexistencia de la responsabilidad penal del contribuyente.
Qué es un laboratorio legal
El experimento jurídico
La persecución penal en materia de delitos fiscales
Los delitos fiscales en México
Las penas en el delito fiscal
Las principales pruebas en el delito fiscal
La ecología del sistema tributario
La antinomia en el delito fiscal
El cuerpo del delito en el fraude al fisco
Los principales elementos probatorios
Pruebas de cargo
Pruebas de descargo
Las facultades de comprobación como requisito previo para proceder penalmente en los delitos fiscales
Biografía de grandes pensadores del derecho: Benjamin Bentham
Experimento 1
La reforma del sistema penal acusatorio y las facultades de comprobación en los delitos fiscales
El contribuyente y la relación con la autoridad hacendaria
La independencia de las jurisdicciones y la dependencia de las facultades de comprobación en la investigación de los delitos fiscales
Experimento 2
Las nuevas autoridades auxiliares en la fiscalización del contribuyente
La Comisión Federal de Telecomunicaciones puede ser una nueva autoridad auxiliar en la investigación del delito fiscal
La investigación del delito fiscal
Los nuevos actores del drama penal
Nuevos sistemas y formas de fiscalización
Experimento 3
Quién es el verdadero responsable del delito fiscal
La inexistencia de la responsabilidad penal de las personas morales.
El rompimiento psicológico del contribuyente
La problemática para acreditar la responsabilidad penal en el delito fiscal
Lectura de resoluciones judiciales
La inconstitucionalidad de la prescripción del delito fiscal.
La inexistente responsabilidad penal del contribuyente.
Experimento 4
Por qué la prescripción del delito fiscal es inconstitucional
Antecedentes históricos de la prescripción del delito fiscal
Finalidad de la prescripción
Experimento 5
El perjuicio fiscal y su relación con el crédito fiscal
El perjuicio fiscal en el delito fiscal
El perjuicio fiscal equiparado
Experimento 6
El pago del adeudo fiscal ante el juez federal y sus consecuencias
El juez penal y su papel en el proceso penal por delito fiscal. ¿Auxiliar de la hacienda pública?
Finalidad del proceso penal
Objeto del proceso de fiscalización
Experimento 7
Las tecnologías electrónicas y digitales como medio comisivo del delito tributario
La investigación del delito fiscal y la era digital
El proceso penal en los delitos fiscales y la era digital
El enjambre digital
Experimento 8
El pago espontáneo y la reparación del daño
Qué es el pago espontáneo
La reparación del daño en el delito fiscal
La reparación del daño en el nuevo sistema penal acusatorio
El pago y los acuerdos conclusivos
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