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Lavado del Dinero: Prevención y Solución
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Con este programa conocerás las herramientas y técnicas para evitar el lavado de dinero. Aprenderás la legislación vigente y las acciones concretas para prevenir este problema.
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Curso
En Monterrey ()
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Protege tu seguridad y la de tu empresa, evita ser parte de la red de lavado de dinero
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Tipología
Seminario
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Horas lectivas
10h
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Duración
1 Día
En muchos países, especialmente de América y el Caribe, se refieren al ilícito del lavado de dinero de activos, en terminología que encierra conceptos tales como: lavado de dinero, lavado de activos y legitimación o bloqueo de capitales.
El lavado de activo es considerado una conducta criminal sancionado por la Ley, tristemente, tiene el mérito de ser, quizá, la actividad criminal más compleja, especializada, de difícil detección y comprobación, así como una de las que mayor rentabilidad genera para las organizaciones criminales., por esta razón el centro G y L Consulting & Training ofrece, por medio del catálogo de Emagister.com.mx, el curso de Cómo Administrar el Riesgo para Prevenir y Mitigar el Lavado de Dinero.
A pesar de que en el mundo se ha lavado dinero durante mucho tiempo, es en fechas recientes que el problema es atendido por parte de algunas autoridades con cierta cortedad.
En países como México, este ilícito es cometido principalmente por el narco, pero -hecho desconocido por una capa muy amplia de la sociedad mexicana- se lleva a cabo también en organizaciones de tráfico de armas, trata de de blancas y tráfico de personas, pornografía infantil, secuestro y más recientemente terrorismo. A raíz de los atentados de septiembre 11 en Nueva York, se tomó en cuenta el hecho de que las asociaciones terroristas hacen uso del lavado de dinero para allegarse de recursos.
En este sentido, los sistemas de control interno y gobierno corporativo son clave en la implementación de esquemas eficientes de prevención, ya que como marco de buenas prácticas, constituyen un apoyo fundamental para el éxito del negocio.
Acerca de este curso
Conocer e interpretar la normativa existente generada por organismos que combaten el lavado de dinero.
Asistir a las entidades para implementar mecanismos que les permitan evitar ser utilizadas y dañadas por las organizaciones criminales.
Funcionarios de las distintas instituciones financieras, entre otras cambiarias, seguros, administradoras de crédito, intermediarios de valores, empresas de transferencia de fondos; asesores de inversión; directores, supervisores y auditores de estas entidades
"Gyl Consulting & Training es sinónimo de excelencia, por la experiencia que respalda y distinguen a nuestros facilitadores profesionales y por nuestros contenidos, que conjuntamente aportan valor agregado y una óptima calidad en servicios de formación profesional".
Contactaremos al interesado vía telefónica o correo electrónico que nos proporcionen para ampliar la información del curso.
Opiniones
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Con este programa conocerás las herramientas y técnicas para evitar el lavado de dinero. Aprenderás la legislación vigente y las acciones concretas para prevenir este problema.
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Valoración del curso
Lo recomiendan
Valoración del Centro
Equipo Docente
Materias
- Establecimiento de controles adecuados
- Objetivos del lavador de dinero o activos
- Encubrimiento tras Estructuras Comerciales;
- Mal Uso de Negocios Legítimos;
- Instituciones financieras
- Técnicas de lavado de dinero
- Incremento de la inflación subyacente
- Impacto en la economía
- Impacto en las instituciones financieras
- Impacto negativo en la imagen del país
- Marco legal en México
- Ley Patriótica de los Estados Unidos
- Administración del riesgo del Lavado del dinero
- Cómo diseñar matrices de riesgo
- Elementos sólidos de un programa antilavado
- Tareas y responsabilidades de los directorios
- Sistema de CI para prevenir y detectar el LD
Profesores
Fernando Garcia
Experto - Consultor
Programa académico
1. LAVADO DE DINERO (LD)
· ¿De qué se trata?
· Objetivos del lavador de dinero o activos
· Sus características, sus etapas
2. INSTRUMENTOS Y MECANISMOS PARA EL LAVADO DE DINERO
· Encubrimiento tras Estructuras Comerciales;
· Mal Uso de Negocios Legítimos;
· Instituciones financieras
· Otros mecanismos
3. TECNICAS DE LAVADO DE DINERO
· Trabajo de Pitufo
· Complicidad con algún funcionario
· Mezcla
· Compras en efectivo
· Contrabando de efectivo
· Otros
4. IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL Y REPUTACIONAL GENERADO POR EL LAVADO DE DINERO
· Impacto general
· Incremento de la inflación subyacente
· Impacto en la economía
· Impacto en las instituciones financieras
· Impacto negativo en la imagen del país
· Otros
5. ESTÁNDARES INTERNACIONALES (GAFI/BASILEA/FATTS)
· Normativa internacional contra el lavado de activos
· Convenciones
· Programa mundial contra el LD
· Comité de Basilea
· Asociación internacional de supervisores de seguros
· Unidades de inteligencia financiera
· Grupo de acción financiera (GAFI)
· Funciones especiales (GAFI)
· 40 recomendaciones GAFI
· Gafi metodología ALD/LFT
6. COMO SE TIPIFICA EL DELITO
· Marco legal en México
· Acciones en curso
· Modelo nacional Vs. LD
· Reporte de operaciones
· Preguntas frecuentes
7. MARCO LEGAL Y EXPLICACIÓN DE LA EXTRATERRITORIALIDAD DE LAS LEYES
§ Ley Patriótica de los Estados Unidos
§ Ley de la Victoria Norteamericana
§ Ley Anti-terrorista
§ Resolución 1373 de las Naciones Unidas Lista OFAC (Office of Foreing Assets)
§ Lista Clinton
8. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE DINERO
§ Señales de alerta
§ Señales de alertas frente al perfil del cliente
§ Señales de alerta frente a operaciones internacionales
§ Casos de LD
§ Enfoque basado en riesgos
§ Medidas de prevención para instituciones financieras
§ Las recomendaciones GAFI
§ Políticas y procedimientos de control interno
§ Modalidades de Blanqueo de capitales
9. MATRICES DE RIESGO
§ Cómo diseñar matrices de riesgo
§ Elementos sólidos de un programa antilavado
§ Factores de riesgo de LD a considerar en para la calificación de clientes
§ Sistema de CI para prevenir y detectar el LD
10. GOBIERNO CORPORATIVO
§ Nuevo GC
§ Reglas Vs. Principios
§ Instituciones financieras
§ En qué aspectos centrar la atención
§ Tareas y responsabilidades de los directorios
§ Comité de auditoría
§ Código de ética
Información adicional
Aprenderá a identificar aquellos aspectos mediante los cuales diferentes organizaciones intentan convertir en legal el dinero procedente de negocios ilícitos, detectando las diferentes operaciones, técnicas y estrategias que se utilizan para tal fin. Adquirir conceptos y herramientas para la administración del riesgo de lavado de dinero y cualquier otro tipo de riesgos asociados, de acuerdo con las recomendaciones internacionales recientemente aprobadas por el GAFI.
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Lavado del Dinero: Prevención y Solución