Curso Ley Antilavado

GMC 360

Curso

Semipresencial en Benito Juárez

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Descripción

  • Tipología

    Taller

  • Metodología

    Semipresencial

  • Lugar

    Benito juárez

  • Horas lectivas

    8h

  • Duración

    2 Días

  • Envío de materiales didácticos

    Sí

  • Clases virtuales

    Sí

A través de este curso el participante identificará las obligaciones aplicables a los sujetos obligados por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

Inicio

Benito Juárez (Ciudad de México (Distrito Federal))
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Providencia 1415 Colonia Tlacoquemecatl del Valle, 03200

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Acerca de este curso

El/la participante conocerá la Importancia de la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo dentro de su Entidad.

Conocerá el Régimen de prevención en materia de PLD y FT en México

Identificará las obligaciones aplicables a los sujetos obligados por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Representantes de Cumplimiento de empresas o actividades que realizan Actividades Vulnerables, en términos del artículo 18 de la LFPIORPI

El área de capacitación se pondrá en contacto para mandar más detalles del curso

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Opiniones

Materias

  • Prevención
  • Operaciones
  • Actividades vulnerables
  • PLD/FT
  • Obligaciones
  • Disposiciones
  • Ley antilavado
  • LFPIORPI
  • Enfoque Basado en Riesgos
  • Lavado de dinero

Profesores

Jessica Nuñez

Jessica Nuñez

Gerente de Capacitacion

En el 2015 formando el área de Capacitación en GMC360, desarrolló en conjunto el primer curso modalidad e-learning para la Certificación en materia de Prevención de Lavado de dinero y Financiamiento al terrorismo. Ha participado como capacitadora en la materia, apoyando a más de 180 profesionales a obtener la certificación, con un 70% de aprobación.

Programa académico

1. Importancia de la Prevención de LD/FT

2. Conceptos básicos:
• ¿Qué es lavado de dinero?
• Etapas del Lavado de dinero
• Concepto de financiamiento al terrorismo
• Tipificación del delito
• Casos de lavado y tipologías
3. Enfoque Basado en riesgos
• ¿Qué es un riesgo?
• ¿Qué es el Enfoque Basado en Riesgos?
• Administración de los riesgos LD/FT

4.Autoridades participantes
5. Obligaciones de la Ley Antilavado (LFPIORPI) para actividades vulnerables• Objetivo de la Ley
• Alta en el padrón del SAT
• Manual PLD
• Identificación del cliente
• Avisos de operaciones en el portal LFPIORPI

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