Ley Antilavado de Dinero (Ley, Reglamento y Reglas)

Curso

En Alvaro Obregón

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Descripción

  • Tipología

    Taller

  • Lugar

    Alvaro obregón

  • Horas lectivas

    10h

  • Duración

    2 Días

  • Inicio

    Fechas disponibles

¿Te interesa especializarte y conocer acerca de la Ley Antilavado de Dinero? El grupo de instructores de máximo nivel, Conference Corporativo, a través de emagister.com.mx, te ofrecen el taller Ley Antilavado de Dinero: Ley, Reglamento y Reglas, a ofertarse en varias fechas en la ciudad de México.

El horario es muy flexible, dado que ofrecen distintas fechas y puedes escoger la que mejor te convenga, tiene una duración de 10 horas efectivas, impartidas en dos días de curso. Es muy interesante conocer acerca de la ley antilavado de dinero y las distintas formas en las que se puede manejar. El curso comienza con los límites para identificación, registro y generación de avisos, así como la definición de las actividades vulnerables.

Conocerás el reglamento, las leyes y las reglas que se siguen en estos casos, aprenderás acerca de la prestación de servicios en distintos panoramas, como puede ser el traslado de valores, blindaje de vehículos, servicios como agente apoderado, etc. Además otros muchos temas interesantes como puede ser el trato de juegos de azar, concursos, premios y sorteos.

Se tocará el tema de qué hacer cuando existen operaciones de compra-venta de metales, piedras preciosas y joyas; o el manejo de subastas y comercialización de obras de arte.

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

Inicio

Alvaro Obregón (Ciudad de México (Distrito Federal))
Ver mapa
Insurgentes Sur 1971, Nivel Paseo Local 310, Col. Guadalupe Inn Del. Alváro Obregón, 01020

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Fechas disponiblesInscripciones abiertas

Acerca de este curso

Dar a el participante el conocimiento referente a esta ley, el como manejarla de manera correcta para poder alcanzar los objetivos establecidos sin quebrantar la misma.

El evento se encuentra dirigido a personal encargado de Áreas financieras y deseen maximizar sus conocimientos de manera visible.

Solicitar, requisitar (llenar) y regresar el Formato Oficial de Inscripción al centro de atención telefónica.

Al termino de el evento se hará entrega de un certificado o diploma que esta avalado por la secretaría del trabajo y prevención social.

Contamos con las mejores instalaciones, así como los mejores instructores, además de contar con certificación de calidad iso 9000.

El proceso de matriculación es por medio de un formato de inscripción el cual deberá de ser solicitado vía telefónica y reenviado por correo electrónico antes de las fechas establecidas para su correcta inscripción.

Preguntas & Respuestas

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Opiniones

Logros de este Centro

2016
2015

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses

Este centro lleva 17 años en Emagister.

Materias

  • Limites para identificación
  • Registro y generación de avisos
  • Definición de actividades vulnerables
  • Definición puntual de delitos
  • Operaciones de procedencia ilícita
  • Tratamiento a juegos
  • Manejo sobre tarjetas de servicio
  • Manejo sobre tarjetas de crédito
  • Manejo sobre tarjetas de prepago
  • Tratamiento a cheques de viajero
  • Prestación de servicio de traslado de valores
  • Tratamiento de concursos
  • Tratamiento de fichas y premios
  • Manejo de sorteos
  • Prestación de servicio como agente
  • Prestación de servicio de blindaje
  • Manejo de operaciones por sumas acumuladas
  • Prestación de servicios de fe pública
  • Tratamiento a servicios de construcción

Profesores

Instructores de Máximo Nivel a nivel nacional  .

Instructores de Máximo Nivel a nivel nacional .

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Todos nuestros instructores y conferencistas cuentan con una sólida formación académica, experiencia profesional, habilidad andragógica y alto reconocimiento en el medio empresarial y gubernamental mexicano. (Aseguramos una derrama importante de conocimientos).

Programa académico

  • Lineamientos para la elaboración del informe de auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
  • Los limites para identificación, registro y generación de avisos.
  • La definición de actividades vulnerables.
  • La definición puntual de delitos de operaciones de procedencia ilícita.
  • El tratamiento a juegos, sorteos, concursos, boletos, fichas y premios.
  • El manejo sobre tarjetas de servicio, de crédito y prepago.
  • El tratamiento a cheques de viajero, créditos, préstamos, servicios de construcción, desarrollo inmobiliario y transmisión de propiedades.
  • Las operaciones de compra-venta de metales, piedras preciosas, joyas y relojes.
  • El manejo de subastas o comercialización de obras de arte.
  • La comercialización o distribución de vehículos nuevos o usados, aéreos, marítimos o terrestres.
  • La prestación de servicios de blindaje de vehículos nuevos o usados y de inmuebles.
  • La prestación de servicio de traslado de valores.
  • Los servicios profesionales que se realicen de manera independiente cuando se prepare a un cliente.
  • Los casos de prestación de servicios de fe pública.
  • La recepción de donativos.
  • La prestación de servicios como agente o apoderado aduanal.
  • La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles.
  • El manejo de operaciones por sumas acumuladas.

Información adicional

Tu solicitud de información será atendida por Lic. Gabriela Rosales.
Prácticas: - Para llevar la capacitación a su empresa se requiere que estén inscritos al menos 10 personas en el evento. Le solicitamos que se ponga en contacto con nosotros para darle más informes.
Diploma con valor curricular, validado por la STPS
Número de alumnos por clase: 25

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