Ley Antilavado de Dinero Ley, Reglamento y Reglas para las Nuevas Empresas Productivas del Estado
Curso
En Alvaro Obregón
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.
Descripción
-
Tipología
Taller
-
Lugar
Alvaro obregón
-
Horas lectivas
10h
-
Duración
2 Días
-
Inicio
Fechas disponibles
Sabes la importancia de detectar el buen manejo del dinero, su procedencia, su destino, como empresa es importante analizar esto ya que todos en la actualidad estamos expuestos a problemas de esta índole, Conference Corporativo lo sabe y por esa razón te ofrece, por medio del catálogo de Emagister.com.mx, el curso de la Nueva Ley Antilavado Dinero Ley, Reglameto, y Reglas para las Nuevas Empresas Productivas del Estado.
En este curso analizaremos los lineamientos para la elaboración del informe de auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia, los limites para la identificación, registro y generación de avisos, la definición de actividades vulnerables, la definición puntual de delitos de operaciones de procedencia licita, además divisaremos el tratamiento a juegos, sorteos, concurso, boletos, fichas y premios, el manejo sobre tarjetas de servicio, de crédito prepago, también el tratamiento a cheques de viajero, créditos, prestamos, servicios de construcción, desarrollo, inmobiliario y transmisión de propiedades.
No dejes pasar esta magnífica oportunidad de maximizar tus conocimientos y dominar todo lo referente a esta nueva ley, sólo tienes que dar clic en el botón de información y nosotros nos comunicaremos contigo para disipar todas tus dudas.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
Acerca de este curso
Dar al participante el conocimiento acerca de esta ley y todo lo que repercute para el logro de todos sus objetivos de manera adecuada y sin problemas.
Gerentes Generales, Directores, Subdirectores de administración, supervisores o personal encargado de áreas administrativas.
Solicitar, requisitar (llenar) y regresar el Formato Oficial de Inscripción al centro de atención telefónica.
Al termino de el evento se hará entrega de un certificado o diploma que esta avalado por la secretaría del trabajo y prevención social.
Contamos con las mejores instalaciones, así como los mejores instructores, además de contar con certificación de calidad iso 9000.
El proceso de matriculación es por medio de un formato de inscripción el cual deberá de ser solicitado vía telefónica y reenviado por correo electrónico antes de las fechas establecidas para su correcta inscripción.
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
Este centro lleva 17 años en Emagister.
Materias
- Nueva ley antilavado de dinero
- Reglamento y REGLAS
- Nuevas Empresas Productivas del Estado
- Definición de actividades vulnerables
- Operaciones de procedencia ilícita
- Inmobiliario y transmisión de propiedades
- Prestación de servicios de blindaje de vehículos
- Prestación de servicios de fe pública
Profesores
Instructores de Máximo Nivel a nivel nacional .
.
Todos nuestros instructores y conferencistas cuentan con una sólida formación académica, experiencia profesional, habilidad andragógica y alto reconocimiento en el medio empresarial y gubernamental mexicano. (Aseguramos una derrama importante de conocimientos).
Programa académico
- Lineamientos para la elaboración del informe de auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
- Los limites para identificación, registro y generación de avisos.
- La definición de actividades vulnerables.
- La definición puntual de delitos de operaciones de procedencia ilícita.
- El tratamiento a juegos, sorteos, concursos, boletos, fichas y premios.
- El manejo sobre tarjetas de servicio, de crédito y prepago.
- El tratamiento a cheques de viajero, créditos, préstamos, servicios de construcción, desarrollo inmobiliario y transmisión de propiedades.
- Las operaciones de compra-venta de metales, piedras preciosas, joyas y relojes.
- El manejo de subastas o comercialización de obras de arte.
- La comercialización o distribución de vehículos nuevos o usados, aéreos, marítimos o terrestres.
- La prestación de servicios de blindaje de vehículos nuevos o usados y de inmuebles.
- La prestación de servicio de traslado de valores.
- Los servicios profesionales que se realicen de manera independiente cuando se prepare a un cliente.
- Los casos de prestación de servicios de fe pública.
- La recepción de donativos.
- La prestación de servicios como agente o apoderado aduanal.
- La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles.
- El manejo de operaciones por sumas acumuladas.
- Y mucho más...
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.
Ley Antilavado de Dinero Ley, Reglamento y Reglas para las Nuevas Empresas Productivas del Estado