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Normatividad Sobre Lavado de Dinero en Donatarias Autorizadas ONLINE
Curso
En línea
-
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
Curso En línea$ 3,000 $ 3,400 más IVA -
CIDES
Curso En línea$ 2,796 IVA exento -
Colegio de Contadores Públicos de México
Curso En línea$ 1,503 -
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
Curso En líneaPrecio a consultar -
CIDES
Curso En línea$ 2,711 IVA exento -
UAD Campus Tijuana
Licenciatura En línea$ 2,000 IVA inc. -
AVC Consultoria Empresarial S.C.
Curso En línea$ 1001-2000
Descripción
-
Tipología
Curso
-
Metodología
En línea
-
Horas lectivas
5h
-
Duración
1 Día
En este curso conocerás los alcances y consecuencias legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y Reglas de carácter general, para evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas, en una donataria autorizada.
Acerca de este curso
Conocer los alcances y consecuencias legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y Reglas de carácter general, para evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas, en una donataria autorizada.
Auditores, contralores, contadores, contribuyentes y fiscalistas.
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La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
Este centro lleva 7 años en Emagister.
Materias
- Lavado de dinero
- Defraudación fiscal
- Multas
- UIF
- EMBARGOS
- Delitos penales
- CNBV
- Consecuencias fiscales
- Autoridades financieras
- Extinción de dominio
Programa académico
1. Conjunción de disposiciones de Ley, Reglamento y Reglas de carácter general por tema
- Antecedentes sobre lavado de dinero en el ámbito penal, administrativo y fiscal (Ámbito nacional e internacional)
- Autoridades financieras y secreto bancario
- Actividades vulnerables conforme a la Ley de la materia
- Identificación de clientes y usuarios
- Avisos ante el SAT y la CNBV
- Prohibiciones al uso de efectivo
- Facultades de supervisión de las autoridades (UIF y el SAT)
- Multas y delitos penales
2. Consecuencias fiscales
- Discrepancia fiscal como delito de defraudación fiscal
- Embargos y extinción de dominio
- Delitos penales y sus consecuencias
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