Efecto fiscal y responsabilidad penal de la ley antilavado

Curso

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Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Nivel

    Nivel iniciación

  • Lugar

    Benito juárez

  • Horas lectivas

    5h

  • Duración

    1 Día

Obligaciones y conscuecias de la ley antilavado Validez para EPC

¿Conoces la Ley antilavado? Si por necesidad de tu profesión necesitas conocerla en profundidad o quieres saber las obligaciones o consecuencias del incumplimiento, con este curso te será posible. Además, se trata de una formación de solo un día y con cinco horas de dedicación y se realiza de forma presencial en Benito Juárez. Aprenderás todo lo que implica esta ley para su correcta aplicación o cumplimiento.

Te explicarán políticas públicas de seguridad, el marco normativo que acompaña a la ley o las obligaciones de las autoridades en prevención de lavado de dinero. Conocerás la operativa diseñada para la prevención y las actividades que son más vulnerables. Sabrás qué restricciones tiene el sistema con el pago en efectivo delitos en los que se puede incurrir. Una segunda parte del programa se centra en las infracciones y sanciones, los beneficios y la condonación de multas, así como los agravantes, reducciones, penas y multas.

También recibirás formación en derecho penal y la autonomía del derecho administrativo sancionador. Todas las implicaciones y obligaciones de esta ley centrada en la detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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Benito Juárez (Ciudad de México (Distrito Federal))
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Materias

  • Antilavado
  • Derecho Administrativo
  • Derecho penal
  • Justificación de la ley
  • Políticas de seguridad
  • Marco normativo complementario
  • Prevención del lavado de dinero
  • Actividades vulnerables
  • Beneficiario controlador
  • Obligaciones informativas
  • Sanciones y delitos
  • Infracciones y sanciones
  • Condonación de multas
  • Agravantes
  • Reducciones
  • Penas y multas
  • Derecho administrativo sancionador
  • Presunciones y ficciones
  • Implicaciones penales

Profesores

Francisco Ferrer Santo

Francisco Ferrer Santo

Lic.

Programa académico

1. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

a. Contexto de justificación de la ley.

b. Políticas públicas en materia de seguridad.

c. Marco normativo complementario de la ley.

d. Facultades y obligaciones de las autoridades en materia de prevención del lavado de dinero.

e. Estructura operativa de implementación del sistema en materia de prevención del lavado de dinero.

f. Actividades vulnerables (criterio subjetivo y objetivo).

g. Beneficiario controlador.

h. Calificación de las actividades vulnerables y obligaciones informativas.

i. Restricciones en el sistema de extinción de las obligaciones mediante el pago en efectivo.

j. Obligaciones y cargas derivadas de la realización de actividades vulnerables.

k. Sanciones y delitos.

1. 2. Infracciones y sanciones

a. Generalidades.

b. Clasificación de las sanciones.

c. Cumplimento espontáneo.

d. Beneficios y condonación de multas.

e. Agravantes.

f. Reducciones.

g. Infracciones.

h. Penas vs. Multas.

i. Infracciones vs. Sanciones.

2. Derecho penal y Derecho administrativo sancionador

a. Bases comunes.

b. Autonomía del Derecho administrativo sancionador

c. Presunciones y ficciones.

d. Implicaciones penales

3. Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Información adicional

Incluye aspectos del reglamento

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