Curso de Oficial de Cumplimiento

¿Tienes la capacidad para detectar riesgos de lavado de dinero y corrupción antes de que se conviertan en una crisis? Si quieres convertirte en un Oficial de Cumplimiento, este curso está destinado a ti. El plan de estudios se compone por una combinación de teoría, como es la regulación que prevee el Lavado de Activos y la Financiación de Terrorismo (LAFT), junto con su aplicación en casos prácticos reales, generando un aprendizaje completo. Domina los marcos internacionales de cumplimiento para liderar la transparencia en las organizaciones.

A través de Emagister, encontrarás el Curso de Oficial de Cumplimiento, el cual se dirige a profesionales desde abogados y consultores hasta estudiantes que quieran comprender mejor este universo. Los graduados podrán cumplir, en organizaciones, roles de liderazgo donde se aplica e inspecciona los Sistemas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
En el Centro TN University se imparte el Curso de Oficial de Cumplimiento, siendo una oportunidad única para quienes busquen prevenir el LAFT llevando a cabo técnicas para el monitoreo de operaciones, capacitación en cumplimiento normativo y realización de auditorías efectivas. Inscríbete en el curso de Oficial de Cumplimiento y adquiere las facultades para prevenir riesgos y elevar los estándares de gobernanza en tu organización.