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 Colegio de Contadores Públicos de México

Outsourcing y PLD

Colegio de Contadores Públicos de México
En Miguel Hidalgo ()

$ 1,680
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Información importante

Tipología Eventos
Nivel Nivel intermedio
Horas lectivas 4h
Duración 1 Día
  • Eventos
  • Nivel intermedio
  • 4h
  • Duración:
    1 Día
Descripción

Resuelve las dudas e inquietudes que han generado las disposiciones y criterios emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el sentido que el outsourcing es una actividad vulnerable.

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¿Qué aprendes en este curso?

EFOS
EDOS
ECOS
Actividades vulnerables
Ley federal
Prevención e Identificación
Procedencia Ilícita
Outsourcing
Ley Federal del Trabajo
Impuesto Sobre la Renta
PLD

Profesores

Equipo Docente
Equipo Docente
Director

Programa académico


Temario

  • Qué son los EFOS, EDOS, ECOS, carruseles
  • Qué son las actividades vulnerables según la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y cuáles son las obligaciones que éstas tienen
  • Qué es el Outsourcing, según la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Norma Mexicana de Outsourcing.


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