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Evento

En Miguel Hidalgo ()

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Descripción

  • Tipología

    Eventos

  • Nivel

    Nivel intermedio

  • Horas lectivas

    4h

  • Duración

    1 Día

Resuelve las dudas e inquietudes que han generado las disposiciones y criterios emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el sentido que el outsourcing es una actividad vulnerable.

Preguntas & Respuestas

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Logros de este Centro

Este centro lleva demostrando su calidad en Emagister
4 años con Emagister

Materias

  • EFOS
  • EDOS
  • ECOS
  • Actividades vulnerables
  • Ley federal
  • Prevención e Identificación
  • Procedencia Ilícita
  • Outsourcing
  • Ley Federal del Trabajo
  • Impuesto Sobre la Renta
  • PLD

Profesores

Equipo Docente

Equipo Docente

Director

Programa académico


Temario

  • Qué son los EFOS, EDOS, ECOS, carruseles
  • Qué son las actividades vulnerables según la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y cuáles son las obligaciones que éstas tienen
  • Qué es el Outsourcing, según la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Norma Mexicana de Outsourcing.

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Outsourcing y PLD

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