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Outsourcing y PLD
Evento
En Miguel Hidalgo ()
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Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
Curso En líneaPrecio a consultar -
COFIDE Capacitación Empresarial
Curso En línea$ 1,624 -
Mayort Consultores
Curso Ciudad de México / Presencial 4h - 1 Día$ 800 -
Gva Consultoría Y Capacitación
Evento Ciudad de México / Presencial 8h$ 1,600 más IVA -
Gva Consultoría Y Capacitación
Evento En línea$ 1,600 más IVA
Descripción
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Tipología
Eventos
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Nivel
Nivel intermedio
-
Horas lectivas
4h
-
Duración
1 Día
Resuelve las dudas e inquietudes que han generado las disposiciones y criterios emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el sentido que el outsourcing es una actividad vulnerable.
Opiniones
Materias
- EFOS
- EDOS
- ECOS
- Actividades vulnerables
- Ley federal
- Prevención e Identificación
- Procedencia Ilícita
- Outsourcing
- Ley Federal del Trabajo
- Impuesto Sobre la Renta
- PLD
Profesores
Equipo Docente
Director
Programa académico
Temario
- Qué son los EFOS, EDOS, ECOS, carruseles
- Qué son las actividades vulnerables según la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y cuáles son las obligaciones que éstas tienen
- Qué es el Outsourcing, según la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Norma Mexicana de Outsourcing.
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