CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (PLD/FT)DE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
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Me gustó la forma de impartir la clase por parte del docente, el nivel de Excel que escogí fue mi mejor elección.
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Los resultados obtenidos son excelentes salí satisfecho de este curso mil gracias.
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Es una institución muy representativa que cuenta con herramientas indispensables para aplicarlas en nuestra vida laboral.
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Curso
En línea
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.
Descripción
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Tipología
Curso
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Nivel
Nivel intermedio
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Metodología
En línea
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Horas lectivas
50h
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Duración
Flexible
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Inicio
Fechas disponibles
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Campus virtual
Sí
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Servicio de consultas
Sí
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Clases virtuales
Sí
Dar a conocer los lineamientos de mejores prácticas y de observancia general para el proceso de certificación de la comisión Nacional Bancaria y de Valores con respecto a la Prevención de Recursos de Procedencia Ilícita para los Oficiales de Cumplimiento, auditores internos y externos y demás profesionistas.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
Acerca de este curso
Al término del curso, el participante contará con los conocimientos que le permitan presentar el examen de certificación de la CNBV.
Ejecutivos y profesionales en el campo que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos, independientemente de su nivel jerárquico.
Los participantes deben estar involucrados en la temática del curso que desea llevar a cabo; sólo así logrará un óptimo aprendizaje y desarrollo.
Se le entrega una constancia de participación.
Es un curso totalmente práctico de aplicación inmediata. Impartido por un especialista en la materia. Y ya está por iniciar.
El proceso de matriculación es muy sencillo. Un ejecutivo le enviará la solicitud de inscripción, sólo tienes que llenar y enviar para quedar automáticamente inscrito.
Opiniones
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Me gustó la forma de impartir la clase por parte del docente, el nivel de Excel que escogí fue mi mejor elección.
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Los resultados obtenidos son excelentes salí satisfecho de este curso mil gracias.
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Valoración del curso
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Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
Este centro lleva 16 años en Emagister.
Materias
- Lavado de dinero
- Prevención
- Auditoría
- Operaciones
- Financiamiento
- Antecedentes
- Penas aplicables
- Lavado
- Materia
- Etapas
- Tipificación
Profesores
Profesionistas con experiencia Especialistas preparados
Profesor
Programa académico
EL PROCESO DE LA CERTIFICACIÓN
EL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
- Concepto
- Antecedentes
- Etapas
- Tipificación
- Penas aplicables
- Diferencias entre lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo
- Comité de Basilea
- GAFI
- ONU
- Grupo Egmont
- Grupo Wolsfberg
- Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial
- Instrumentos internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que ha suscrito México
- Autoridades encargadas de diseñar el marco normativo
- Órganos encargados de supervisar el régimen
- Tipologías publicadas por la UIF
- Leyes y disposiciones del sector financiero
- Política de Identificación del cliente y del usuario.
- Política de conocimiento del cliente y del usuario.
- Reporte de operaciones relevantes.
- Reporte de operaciones inusuales.
- Reporte de operaciones internas preocupantes.
- Estructuras internas.
- Capacitación y difusión.
- Sistemas automatizados.
- Monitoreo
- Auditoría Interna
- Conservación de documentos
- Lista de personas bloqueadas
- Guía de enfoque basado en riesgos
- Gestión de los riesgos
- Norma ISO 31000:2009
- Guía de enfoque basado en riesgos
- Gestión de los riesgos
- Norma ISO 31000:2009
- Estándares internacionales
- Norma ISO 19011
- Informe de auditoría
- Supervisión de la CNBV
- Oficial de cumplimiento
- Comité de comunicación y Control
- Auditor Interno y externo independiente
- Objeto de la Ley
- Actividades vulnerables
- Del régimen aplicable a las entidades financieras
Información adicional
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CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (PLD/FT)DE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES