Prevención y Detección de Lavado de Dinero

Programa:

1 Introducción

1.1 Que es el lavado de dinero.

1.2 Quien lo regula en México

1.3 Conceptos de lavado de dinero.

1.4 Historia lavado de dinero México.

2 Regulación.

2.1 Normas Internacionales.

2.2 Normas nacionales.

2.3 Iniciativas prevención de Lavado de dinero.

2.4 Delitos y sanciones relacionados.

3 Administración interna.

3.1 Políticas internas.

3.2 Administración del riesgo.

3.3 Programas y controles de prevención.

3.4 Aspectos Prácticos.

4 Auditoria de cumplimiento.

4.1 Procesos de Supervisión .

4.2 Auditoria Forense.

4.3 Reportes y Recomendaciones .

4.4 Auditoria Informática.

4.5 Auditoria de transciones .

5 Casos Prácticos.

6 Conclusiones.