Prevención de Lavado de Dinero
Curso
In company
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Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.
Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
In company
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Horas lectivas
8h
Objetivo del curso: En este curso el participante conocerá y se sensibilizará respecto de las Disposiciones de Carácter General relacionadas con el análisis, prevención y detección de operaciones que se realicen con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Destinatarios del curso: Enfocado al personal del sector Financiero cuyo objetivo principal es dar a conocer y sensibilizarse respecto de las Disposiciones de Carácter General relacionadas con el análisis, prevención y detección de operaciones que se realicen con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
Opiniones
Programa académico
¿Qué se conoce como Lavado de Dinero?
- Definición
- Antecedentes Internacionales (Convención de Viena, Comité de Basilea)
¿Qué se conoce como Financiamiento al Terrorismo?
- Definición
- Antecedentes Internacionales
¿Cuándo nacen en México estos conceptos y por qué?
- Entorno internacional (GAFI)
- Sector financiero (UIF, CNBV)
- Legislación aplicable
¿Cuándo y cómo son aplicables a los Transmisores de Dinero?
- Artículo 95 Bis de la LGOAAC
- Análisis y estudio de conceptos y definiciones de las Disposiciones 2004 y 2009
Clasificación de operaciones a reportar.
- Relevantes
- Inusuales
- Fraccionadas
- Internas Preocupantes
Reporte de operaciones.
- Características
- Periodicidad
- Sistemas automatizados
Acciones concretas para prevenir que los recursos provenientes del Lavado de Dinero o del Financiamiento al Terrorismo dañen nuestras empresas:
Políticas de identificación del cliente
- Integración del expediente
- Políticas de conocimiento del cliente.
- Perfil del cliente
- Clasificación por grado de riesgo del cliente
- Monitoreo de sus operaciones.
- Personas Políticamente Expuestas
Políticas de conocimiento del empelado
- Integración de su expediente.
- Monitoreo de sus funciones.
Estructuras de cumplimiento y sus funciones.
- Comité de Comunicación y Control
- Capacitación anual
- Confidencialidad de la información
- Evaluación
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Prevención de Lavado de Dinero