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Prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (posiblemente cambie de nombre)

Universidad La Salle Bajío

Curso

En León ()

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Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Nivel

    Nivel iniciación

  • Horas lectivas

    42h

  • Duración

    Flexible

Los Diplomados, Cursos y Talleres que ofrece el Centro de Certificación Laboral y Educación Continua están diseñados para todo público. Permiten que estudiantes de primaria, educación media, media superior, superior y posgrado, pequeños empresarios, amas de casa, y profesionistas opten por alternativas de aprendizaje innovadoras que les serán útiles en su desempeño diario.

Cada programa cuenta con la infraestructura necesaria para realizar actividades teóricas y prácticas, que en conjunto complementarán el conocimiento de las técnicas a desarrollar. Todas las actividades están programadas para que trabajes con compañeros en proyectos y casos que te permitan resolver situaciones reales.

Docentes experimentados te darán un acompañamiento cercano para lograr la adquisición de conocimientos, el incremento de habilidades y el cumplimiento de los objetivos del programa.

Además de crecer académicamente, estos programas te ayudarán a incrementar la competitividad productiva; apoyando conjuntamente al autoempleo y la capacitación específica dentro de áreas laborales encaminadas al servicio.

Como alumno de Educación Continua formas parte de una Comunidad Estudiantil presente en más de 80 países, eres parte del legado Lasallista, una filosofía educativa dedicada a la formación integral de personas capaces de trascender inspirados en los valores de Fe, Fraternidad y Servicio.

Acerca de este curso

conocer la importancia del área de prevención de lavado de dinero dentro del sector privado, así como adquirir la habilidad para detectar, registrar, reportar y archivar las operaciones inusuales.

Dirigido a Abogados, Criminólogos, Contadores, Empresarios, Funcionarios públicos y personas interesadas en el tema.

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Opiniones

Logros de este Centro

2020

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses

Este centro lleva 17 años en Emagister.

Materias

  • Lavado de dinero
  • Prevención
  • Educación
  • Prevencion de lavado de dinero
  • Ley Federal para la prevención
  • Identificación de operación con recursos
  • Procedencia Ilícita
  • Sistema financiero y su funcionamiento
  • Actividades vulnerables
  • Manual de prevención de lavado de dinero

Profesores

Edgar Samuel Vera Contreras

Edgar Samuel Vera Contreras

Instructor

Programa académico

programa

I. Prevención de lavado de dineroII. Ley Federal para la prevención e identificación de operación con recursos de procedencia ilícita (LFPIORPI)III. Sistema financiero y su funcionamientoIV. Actividades vulnerablesV. Manual de prevención de lavado de dinero

Inicio
7 de septiembre de 2019

Término
19 de octubre de 2020

Horario
Sábado de 8:00 a 14:00

Duración
42 horas

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