Curso actualmente no disponible
Taller de Cumplimiento de la Ley de Lavado de Dinero (LFPIORPI)
Evento
En Coyoacán ()
-
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
Curso En línea$ 3,500 $ 3,950 más IVA -
Colegio de Contadores Públicos de México
Curso En línea$ 1,503 -
Kansei Capacitación y Asesoría
Curso En línea$ 4,900 $ 5,500 más IVA -
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
Curso En línea$ 3,000 $ 3,400 más IVA -
Colegio de Contadores Públicos de México
Curso En línea$ 2,096 -
Academia Mexicana para la Formación Forense, A.C.
Curso En línea$ 2,760 -
Ateneo Mexicano en Ciencias del Grafismo S.A.S.
Diplomado En línea$ 1,500/mes
Descripción
-
Tipología
Eventos
-
Horas lectivas
5h
Objetivo
Manejar e identificar en forma práctica el procedimiento de inscripción y avisos a presentar a través del portal de prevención de lavado de dinero; para efectos de evitar cualquier contingencia fiscal y administrativa en materia.
Acerca de este curso
Definir con toda precisión y claridad quiénes son las actividades económicas que la autoridad considera que realizan actos vulnerables.
Tener las definiciones más importantes vinculadas al lavado de dinero.
Conocer paso a paso el procedimiento que deben cumplir las empresas vinculadas a actos vulnerables.
Evitar una contingencia fiscal, legal y administrativa en materia de poder trascender al ámbito penal.
Empresarios, administradores de empresas, contadores, auditores, auxiliares contables y administrativos.
Opiniones
Logros de este Centro
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La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
Este centro lleva 7 años en Emagister.
Materias
- Servicios
- Lavado de dinero
- Comercializacion
- Registro
- Traslado
- Herramientas Informáticas
- Tarjetas de crédito
- Procedimiento para presentar los avisos
- Fedatarios Públicos
- Blindaje de vehículos
- Cheques de viajero
- Débito
- Custodia de valores
Programa académico
1. Introducción
- Definiciones básicas
- Vigencia de la obligación
2. Actos y Actividades Vulnerables
- Juegos con apuestas, concursos y sorteos
- Tarjetas de crédito, débito o servicios
- Cheques de viajero
- Préstamos y mutuos no financieros
- Servicios de construcción y desarrollos inmobiliarios
- Comercialización o intermediación de metales preciosos y joyas
- Subasta o comercialización de obras de arte
- Compra venta de automóviles nuevos o usados
- Blindaje de vehículos
- Traslado o custodia de valores
- Prestación de servicios profesionales independientes (Outsourcing)
- Operaciones a través de Fedatarios Públicos
3. Procedimiento de Registro
- Registro en el portal
4. Procedimiento para presentar los avisos
- Sin información
- Con información
- Herramientas informáticas para su presentación
5. Ejemplo con actividad de arrendamiento
- Registro
- Elaboración del aviso a presentar
6. Consideraciones Finales
- Plazos para presentar los avisos
- Manual para prevenir e identificar el lavado de dinero
- Manual de políticas e identificación del cliente o usuario
Información adicional
Alimento según horario Material digital o impreso Diploma con valor curricular Coffee break Estacionamiento (Sujeto a disponibilidad)
Taller de Cumplimiento de la Ley de Lavado de Dinero (LFPIORPI)
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Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
Curso En línea$ 3,500 $ 3,950 más IVA -
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Curso En línea$ 1,503 -
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Curso En línea$ 4,900 $ 5,500 más IVA -
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Diplomado En línea$ 1,500/mes