Taller para Auditores Internos en materia de PLD/FT

Isabel Vázquez Menchaca

Directora de Capacitación y Consultoría

Licenciada en Derecho por la Universidad Latinoamericana. Especialista certificada en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Dentro de su experiencia laboral se ha desempeñado en el área de Periciales Contables en Vázquez Menchaca Contadores. Ha impartido más de 100 cursos sobre PLD y actividades vulnerables a Entidades Financieras en diferentes estados de la República Mexicana. Ha realizado Auditoría en Prevención de LD/ FT. Actualmente funge como Directora de Consultoría y Capacitación.

José Antonio Moreno Castillo

Gerente de Capacitación

Especialista en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo certificado ante la CNBV. Licenciado en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cursa la Maestría en Dirección Financiera en la Escuela Bancaria y Comercial. Ha realizado estudios internacionales en la Universidad Nacional de Cuyo (Arg), University of Washington (USA). Ha tomado diversos cursos en instituciones como el Fondo Monetario Internacional y la Bolsa Mexicana de Valores. Actualmente se desempeña como oficial de cumplimiento en una SOFOM ENR y es Gerente de Capacitación en GMC360.

Maribel Vázquez Menchaca

Directora General GMC 360

Directora General de GMC360. Lic. en Contaduría Pública por la Universidad Anahuac, Certificada en materia de Prevención de LD/FT ante la CNBV Perito Contable del Tribunal Superior de la Federación. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el Sistema Financiero, principalmente en el sector de intermediarios financieros no bancarios en materia de capacitación, auditoría PLD/FT, planeación estratégica y administración de riesgos.