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Taller para Auditores Internos en materia de PLD/FT

Curso

En Benito Juárez ()

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Descripción

  • Tipología

    Taller

  • Nivel

    Nivel avanzado

  • Horas lectivas

    40h

  • Duración

    10 Días

Taller dirigido a Auditores Internos en materia de PLD/FT que buscan obtener las herramientas necesarias para desarrollar una metodología de auditoría considerando los líneamientos establecidos por la CNBV para el ejercicio 2017.

Acerca de este curso

El/la participante obtendrá las herramientas necesarias para elaborar una metodología para llevar a cabo una auditoría en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Auditores Internos de las diversas Entidades supervisadas en materia de Prevención de LD/FT por la CNBV.

- Ser Auditor Interno en alguna entidad financiera - Certificación en materia de PLD/FT ante CNBV

Taller en Modalidad Mixta/Presencial para auditores de cualquier parte de la República Mexicana.

Preguntas & Respuestas

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Materias

  • Auditoría
  • RIESGOS
  • PLD/FT
  • Auditoría de Riesgos
  • Prevención de LD/FT
  • Normas ISO
  • Metodología
  • Matriz de Riesgos
  • SARLAFT
  • Normas de auditoría

Profesores

Isabel Vázquez Menchaca

Isabel Vázquez Menchaca

Directora de Capacitación y Consultoría

Licenciada en Derecho por la Universidad Latinoamericana. Especialista certificada en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Dentro de su experiencia laboral se ha desempeñado en el área de Periciales Contables en Vázquez Menchaca Contadores. Ha impartido más de 100 cursos sobre PLD y actividades vulnerables a Entidades Financieras en diferentes estados de la República Mexicana. Ha realizado Auditoría en Prevención de LD/ FT. Actualmente funge como Directora de Consultoría y Capacitación.

José Antonio Moreno Castillo

José Antonio Moreno Castillo

Gerente de Capacitación

Especialista en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo certificado ante la CNBV. Licenciado en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cursa la Maestría en Dirección Financiera en la Escuela Bancaria y Comercial. Ha realizado estudios internacionales en la Universidad Nacional de Cuyo (Arg), University of Washington (USA). Ha tomado diversos cursos en instituciones como el Fondo Monetario Internacional y la Bolsa Mexicana de Valores. Actualmente se desempeña como oficial de cumplimiento en una SOFOM ENR y es Gerente de Capacitación en GMC360.

Maribel  Vázquez Menchaca

Maribel Vázquez Menchaca

Directora General GMC 360

Directora General de GMC360. Lic. en Contaduría Pública por la Universidad Anahuac, Certificada en materia de Prevención de LD/FT ante la CNBV Perito Contable del Tribunal Superior de la Federación. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el Sistema Financiero, principalmente en el sector de intermediarios financieros no bancarios en materia de capacitación, auditoría PLD/FT, planeación estratégica y administración de riesgos.

Programa académico

TEMARIO:

1. Ética del Auditor

2. Principios de Auditoría (NORMA ISO 19011)

3. Estándares mínimos en materia de Auditoría en PLD/FT:

§ Matriz de Cumplimiento

§ Matriz de Riesgos

4. Elaboración del Programa de Auditoría

5. Realización de la Auditoría

6. Generación de Hallazgos

7. Lineamientos para la Elaboración del Informe de Auditoría

8. Informe de Auditoría

9. Plan de Corrección y Seguimiento de Acuerdos

10. Retos del Auditor

11. Sanciones y multas

12. Proyecto Final: Presentación de Metodología

Información adicional

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