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Taller para Autorregulación en el Cumplimiento de Obligaciones sobre Lavado de Dinero

Evento

En Coyoacán ()

$ 2,233 IVA inc.

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Descripción

  • Tipología

    Eventos

Debido a que en ejercicio de sus atribuciones en la materia, el Servicio de Administración Tributaria ha detectado que existe un número considerable de sujetos que realizan Actividades Vulnerables que se encuentran omisos en el cumplimiento de las obligaciones referidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se estima conveniente incorporar un marco normativo relacionado con los requisitos que deberán observar los sujetos obligados a la supervisión del Servicio de Administración Tributaria al presentar los programas de auto regularización respectivos, dando seguimiento a la instrumentación y ejecución de los mismos, implementando un esquema de facilidades que permita que los sujetos referidos, cumplan con sus obligaciones de la materia de prevención de actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero y, a su vez, permita a las autoridades competentes obtener la información útil, precisa y eficaz, para el debido ejercicio de sus atribuciones.

Acerca de este curso

Empresarios de giros involucrados, abogados, contadores, ministros de iglesias, administradores de donatarias y público general interesado.

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2022
2021

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Materias

  • Operaciones
  • Prevención
  • Lavado de dinero
  • Llenado de formatos
  • Actividades vulnerables
  • Dinero en efectivo
  • Notificaciones electrónicas
  • Avisos por acumulación
  • Incumplimientos
  • Aviso de inscripción
  • Baja de portal antilavado
  • Simplificados con los formatos oficiales
  • Prohibición
  • Restricción
  • Precauciones en los avisos con alertas
  • Irregularidades

Programa académico

  1. ¿Qué son las actividades vulnerables?
  2. Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables
  3. Importancia de estar inscritos en el RFC y contar con el certificado vigente de la Firma Electrónica Avanzada correspondiente
  4. Aviso de inscripción y de baja de portal antilavado (Llenado de formatos)
  5. ¿Cómo identificar a los clientes (y si no dicen la verdad)?
  6. Manejo de datos, información y documentos
  7. Presentación de Avisos en Medios Electrónicos (Integración de avisos en XML)
  8. Avisos por acumulación, anticipados y simplificados con los formatos oficiales (Llenado de formatos)
  9. Prohibición o Restricción al recibir dinero en efectivo
  10. Precauciones para no destruir y conservar la documentación soporte
  11. Atender las Visitas de Verificación y Requerimientos de información
  12. Precauciones en los avisos con alertas
  13. Notificaciones electrónicas y seguimiento de avisos (Esquemas de notificación a través del portal antilavado)
  14. Irregularidades e incumplimientos
  15. Solicitud al programa de auto regulación
  16. Condonación de multas
  17. Facultades de comprobación de la autoridad

Información adicional

Incluye

Alimento según horario Material digital o impreso Diploma con valor curricular Coffee break Estacionamiento (Sujeto a disponibilidad)

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