¡15% de ahorro!
¡15% de ahorro!
Mayort Consultores

Taller de Preparación para la Certificación Oficiales de Cumplimiento

5.0 1 opinión
Mayort Consultores
En Cuauhtémoc
  • Mayort Consultores
Precio Emagister

$ 15,000 $ 12,750
más IVA
CURSO PREMIUM
¿Quieres hablar con un Asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Taller intensivo
Nivel Nivel avanzado
Lugar Cuauhtémoc
Horas lectivas 40h
Duración 6 Semanas
Inicio Fechas a escoger
  • Taller intensivo
  • Nivel avanzado
  • Cuauhtémoc
  • 40h
  • Duración:
    6 Semanas
  • Inicio:
    Fechas a escoger
Descripción

¿Estás ya certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como Oficial de Cumplimiento Prevención de Lavado de Dinero (PLD)? Si eres Oficial Normativo de Cumplimiento, recuerda que debes cumplir con esta certificación anual de la CNBV, y tienes hasta el 17 de mayo del año en curso para realizarlo.

Con este curso presencial de 36 horas, te capacitarás en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), de manera que tengas los conocimientos necesarios para aportar en el cumplimiento del régimen de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que puedan ubicarse dentro de los artículos 400 Bis. Este curso cubre todos los conceptos del temario actualizado de la CNBV.

Si aún no estás certificado, ¿qué esperas? Solicita informes sobre este programa a través de Emagister, y un asesor Mayort Consultores te contactará a la brevedad para responder a todas tus preguntas y explicarte cómo puedes inscribirte.

Información importante

Precio a usuarios Emagister: ¡No te quedes fuera! Aparta tu lugar en la capacitación para oficial de cumplimiento.

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación
Fechas a escoger
Fechas a escoger
Cuauhtémoc
Londres 39 - 101, 06600, Ciudad de México (Distrito Federal), México
Ver mapa
Inicio Fechas a escoger
Fechas a escoger
Ubicación
Cuauhtémoc
Londres 39 - 101, 06600, Ciudad de México (Distrito Federal), México
Ver mapa

A tener en cuenta

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Preparar al Oficial de Cumplimiento, con base en el temario establecido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con atención personalizada, para atender las debilidades de los temas que considere necesarios.

· ¿A quién va dirigido?

Que los auditores, oficiales de cumplimiento y demás profesionales cuenten con un estándar mínimo de conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) con el fin de propiciar un mejor y mayor cumplimiento en el régimen de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 400 Bis (delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita) supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

Opiniones

5.0
Valoración del curso
100%
Lo recomiendan
5.0
excelente
Valoración del Centro

Reseñas de este curso

N
Nataly Rojas
5.0 03/04/2019
Sobre el curso: El curso me pareció muy bueno y superó mis expectativas. Me gustó mucho que se pudiera ajustar a nuestras necesidades. No sólo el material fue muy claro sino que también lo explican de una manera muy sencilla
¿Recomendarías este curso?:
¿Te resultó útil esta opinión? (0)
* Reseñas reunidas por Emagister & iAgora

¿Qué aprendes en este curso?

Gestión administrativa
1
Consultoria
1
CENTRO CAMBIARIO
1
PLD
1
Dirección
1
Capacitación
1
Gestión de riesgos
1
Derecho fiscal
1
Contaduría
1
Emprendedores
1
Lavado de dinero
Prevención
Certificación
CNBV

Profesores

MAYLETH ORTIZ
MAYLETH ORTIZ
CEO MAYORT CONSULTORES

Licenciada en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Especialista en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, principalmente en el Sector de Centros Cambiarios, Oficial de Cumplimiento certificado en materia de Prevención y Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por la Comision Nacional Bancaria y de Valores, Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Publicos de Mexico y Consultora Externa y Capacitadora en Materia de Prevención de Lavado de Activos, y Financiamiento al terrorismo.

Programa académico

Todos y cada uno de los conceptos que se incluyen en el temario de la CNBV, actualizado y que se divide en las categorías siguientes:

Capitulo 1.- Conceptos Claves de LD/FT.
Capitulo 2.- Conocimientos Técnicos en PLD/FT.
Capitulo 3.- Conocimientos en Auditoria, Supervision y Enfoque basado en riesgos en PLD/FT.
Capitulo 4.- Examen Muestra.
Capitulo 5.- Conclusiones.