Taller de Valoración de Riesgos de Lavado de Dinero
Curso
En Benito Juárez
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Especialízate el valoración de riesgos
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Tipología
Taller
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Nivel
Nivel intermedio
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Lugar
Benito juárez
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Horas lectivas
20h
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Duración
5 Días
¿Tienes los conocimientos necesarios para valorar un sistema de administración de riesgos de lavado de dinero?
En este taller adquirirás de manera presencial, por medio de fundamentos teóricos y prácticos, los conocimientos estratégicos para la valoración y la implementación de un correcto sistema de administración de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. De igual forma podrás generar la asignación óptima de los recursos de acuerdo con los nuevos riesgos o la actualización de los ya detectados.
Algunos de los temas tratados durante el taller serán la Guía de GAFI, el ISO 31000, identificación e eventos de riesgos LD/FT y la medición de riesgos por medio del uso de la “matriz de riesgos”.
Este taller va dirigido a todo aquel profesional que pertenezca a e entidades supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a auditores y oficiales de cumplimiento.
Si te interesa saber más sobre este taller no dudes en pedir más información en Emagister y el centro educativo se pondrá en contacto contigo en breve.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
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Acerca de este curso
Proporcionar a los participantes los fundamentos teóricos y prácticos para valorar un sistema para la administración del riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que cumpla con las obligaciones en la materia.
Auditores u oficiales de cumplimiento y demás profesionales que pertenezcan a entidades supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Opiniones
Materias
- RIESGOS
- Riesgo LD/FT
- CNBV
- Metodología
- Oficial de Cumplimiento
- Excel
- Sistema financiero
- PLD/FT
- Identificación del cliente
- Auditores PLD/FT
- Riesgos laborales
- Lavado de dinero
- Auditoría
- Auditoría de Riesgos
Profesores
Maribel Vázquez Menchaca
Directora General GMC 360
Directora General de GMC360. Lic. en Contaduría Pública por la Universidad Anahuac, Certificada en materia de Prevención de LD/FT ante la CNBV Perito Contable del Tribunal Superior de la Federación. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el Sistema Financiero, principalmente en el sector de intermediarios financieros no bancarios en materia de capacitación, auditoría PLD/FT, planeación estratégica y administración de riesgos.
Programa académico
- Guía de GAFI
- SARLAFT de Colombia
- ISO 31000
- Guía de la Metodología de CNBV
- Identificación de eventos de riesgos LD/FT
- Medición de los riesgos (Matriz de riesgos)
- Mitigantes: adopción de controles
MÓDULO 4 Elaboración del Plan de corrección
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