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Muy completo el programa
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- Semipresencial en Benito Juárez
- 20h - 5 Días
...que pertenezcan a Entidades supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Módulo 1. Conceptos de Cumplimiento Módulo 2. Enlace con las autoridades... Aprende sobre: Plan de Corrección, Oficiales de cumplimiento, Prevención de LD/FT...
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Muy buena educación
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Me gustó la formación
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 12h - 3 Días
...criterios y procedimientos claros para el personal Oficiales de Cumplimiento de Entidades del sector SOFOM ENR Recibida tu solicitud, el área de capacitación... Aprende sobre: Prevención de LD/FT, Auditores PLD/FT...
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- Semipresencial en Benito Juárez
- 12h - 3 Días
...misma que se encontrará fundamentada en las actas de dictaminación presentadas al Comité, atendiendo la Guía de Mejores prácticas publicada por la UIF... Aprende sobre: Investigación cuantitativa, Normatividad PLD/FT, Análisis financiero...
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- 8h
...3 Administración interna. 3.1 Políticas internas. 3.2 Administración del riesgo. 3.3 Programas y controles de prevención. 3.4 Aspectos Prácticos...
- Licenciatura
- Miguel Hidalgo
...operación, el análisis y el desarrollo de proyectos de inversión. Actividades y operaciones de intermediación financiera. Funciones de back-front en instituciones... Aprende sobre: Derecho financiero, Finanzas Personales, Negocios financieros y bancarios...