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Cursos de Banca en Ciudad de México (Distrito Federal)
- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 15 abr. 2024
...así como de la aplicación de los distintos instrumentos disponibles para optimizar o incrementar el valor de las entidades de crédito y mitigar su exposición... Aprende sobre: Riesgo de Tasas de Interés, Riesgo de Liquidez, Políticas de riesgos...
- Cursos
- México
- 3h
...negras Inclusión y desliste de las personas bloqueadas Medios de aclaración y defensa legal contra el bloqueo de cuentas bancarias Recomendaciones... Aprende sobre: Supervisión y vigilancia, Listas Negras, Sector Financiero...
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Excelente
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Muy completo el programa
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 20h - 5 Días
...Plan de corrección y respuesta de requerimientos ante CNBV. Auditoría PLD/FT... Aprende sobre: Prevencion de lavado de dinero, Auditores PLD/FT, Oficiales de cumplimiento...
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Excelente
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Muy completo el programa
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Muy buena educación
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Me gustó la formación
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 12h - 3 Días
...Herramientas esenciales para la elaboración de un manual de procedimientos Delimitación del procedimiento Recolección de la información Análisis del procedimiento... Aprende sobre: Prevención de LD/FT, Auditores PLD/FT...
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 12h - 3 Días
...Basilea DDC Grupo de Acción Financiera Disposiciones de Carácter General Política de identificación y Conocimiento del Cliente Funciones del Sistema automatizado Módulo 2... Aprende sobre: Investigación cualitativa, Investigación cuantitativa, Análisis financiero...
- Cursos
- México
- 8h
...Programa: 1 Introducción 1.1 Que es el lavado de dinero. 1.2 Quien lo regula en México 1.3 Conceptos de lavado de dinero. 1.4 Historia lavado de dinero México...
- Licenciatura
- Miguel Hidalgo
... y Banca Proyectos de Investigación Aplicados a los Negocios Nuevos Modelos de Negocios Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible Finanzas Personales... Aprende sobre: Derecho corporativo, Administración financiera, Negocios financieros y bancarios...