Diplomado en Delitos Fiscales

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Diplomado

En México

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Descripción

  • Tipología

    Diplomados

  • Nivel

    Nivel intermedio

  • Lugar

    México

  • Inicio

    Fechas disponibles

Los delitos fiscales abarcan dos áreas del Derecho muy especializadas: la Fiscal y la Penal; y la convergencia de ambas ramas genera una mayor complejidad en el planteamiento y solución de conflictos legales, pues generalmente el especialista en Derecho Penal no conoce el Derecho Fiscal y viceversa.

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

Inicio

México (Ciudad de México (Distrito Federal))
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Dr. Vértiz No. 12, Esq. Con Arcos de Belén., 06720

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Fechas disponiblesInscripciones abiertas

Acerca de este curso

El objetivo del presente Diplomado es proporcionar a litigantes, Ministerios Públicos o Fiscales, servidores del Poder Judicial y en general a los estudiosos del Derecho las herramientas necesarias para encontrar soluciones jurídicas en este tipo de casos, a partir de la comprensión de las reglas y principios que rigen a cada una de esas disciplinas y la forma en que interactúan la mismas

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excelente

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Valoración del Centro

Miguel Mandujano

4.0
26/10/2016
Lo mejor: La mejor plantilla catedrática, excelente ambiente e inmejorable trato...
A mejorar: Una pena que no tengan librería (apenas unos cuantos ejemplares a la venta)
¿Recomendarías este curso?:
* Reseñas reunidas por Emagister & iAgora

Materias

  • Delitos fiscales
  • Impuestos
  • Determinación Presuntiva
  • Jurisdicciones penal y administrativa
  • Investigación de delitos fiscales
  • Conocimiento del Delito
  • Competencia y Legitimación
  • Defraudación fiscal
  • Sanciones penales previstas
  • Contrabando
  • Registro Federal de Contribuyentes

Profesores

Plantel Docente

Plantel Docente

Director

Programa académico

Módulo 1

INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS FISCALES

  • Tipos de Impuestos
  • Bien Jurídico Tutelado
  • Tipos de Delitos
  • Autoridades Competentes

Módulo 2

FACULTADES DE COMPROBACIÓN FISCAL

  • Unidades Administrativas Competentes
  • Visitas Domiciliarias, Revisiones de Gabinete y Revisiones Electrónicas
  • Determinación Presuntiva
  • Facultades de comprobación fiscal vs facultades de investigación de delitos fiscales
  • Independencia entre jurisdicciones penal y administrativa

Módulo 3

PRESCRIPCION

  • Caducidad vs Prescripción
  • Plazos y Cómputo
  • Conocimiento del Delito.
  • Reforma al Art. 100 del CFF
  • Supletoriedad del CPF

Módulo 4

REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD

  • Tipos
  • Momento para presentarlo
  • Competencia y Legitimación
  • Formalidades

Módulo 5

DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y SUS EQUIPARABLES

  • Defraudación Fiscal
  • Defraudación Fiscal Equiparable
  • Presunción del Delito de Defraudación Fiscal en los casos de Art. 400 Bis del CPF
  • Calificativas

Módulo 6

ARTÍCULO 69-B DEL CFF

  • Efectos de las facturas
  • Presunciones
  • Sanciones penales previstas
  • Análisis de la Reforma
  • Concurso de Delitos

Módulo 7

DELITOS FISCALES Y LAVADO DE DINERO

  • Investigación y persecución simultánea?
  • Límites
  • Recomendaciones y Tratados Internacionales
  • Práctica Mexicana

Módulo 8

DELITO DE CONTRABANDO Y SUS EQUIPARABLES

  • Contrabando
  • Contrabando Equiparable
  • Contrabando Presunto
  • Contrabando vs Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Art. 400 Bis del CPF)
  • Contrabando vs Delincuencia Organizada.
  • Prisión preventiva oficiosa, inconstitucionalidad de la reforma.

Módulo 9

DELITOS DIVERSOS

  • Delitos relacionados con el Registro Federal de Contribuyentes
  • Delitos relacionados con la Contabilidad e Informes al RFC
  • Delitos de Depositaría e Interventoría Infiel
  • Delito de Servidores Públicos

Módulo 10

AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN

  • Tipos de Contribuyentes: Personas Físicas y Personas Morales
  • Responsabilidad de los administradores de las personas morales
  • Presunción prevista en el Art. 19-A del CFF

Módulo 11

EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN EL AMPARO EN DELITOS FISCALES

  • Principio de Taxatividad
  • Prohibición de Interpretaciones Conformes
  • Presunción de Inocencia

Módulo 12

DELITOS FISCALES Y EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO

  • Implicaciones del Sistema Acusatorio en los Delitos Fiscales
  • Prohibición de criterios de oportunidad en los delitos fiscales
  • Providencias Precautorias y Medidas Cautelares. Inconstitucionalidad de la reforma al artículo 92 del CFF (DOF de 17/junio/2016)

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