Diplomado en Delitos Fiscales
Diplomado
En México
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Descripción
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Tipología
Diplomados
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Nivel
Nivel intermedio
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Lugar
México
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Inicio
Fechas disponibles
Los delitos fiscales abarcan dos áreas del Derecho muy especializadas: la Fiscal y la Penal; y la convergencia de ambas ramas genera una mayor complejidad en el planteamiento y solución de conflictos legales, pues generalmente el especialista en Derecho Penal no conoce el Derecho Fiscal y viceversa.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
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Acerca de este curso
El objetivo del presente Diplomado es proporcionar a litigantes, Ministerios Públicos o Fiscales, servidores del Poder Judicial y en general a los estudiosos del Derecho las herramientas necesarias para encontrar soluciones jurídicas en este tipo de casos, a partir de la comprensión de las reglas y principios que rigen a cada una de esas disciplinas y la forma en que interactúan la mismas
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Opiniones
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Valoración del curso
Lo recomiendan
Valoración del Centro
Miguel Mandujano
Materias
- Delitos fiscales
- Impuestos
- Determinación Presuntiva
- Jurisdicciones penal y administrativa
- Investigación de delitos fiscales
- Conocimiento del Delito
- Competencia y Legitimación
- Defraudación fiscal
- Sanciones penales previstas
- Contrabando
- Registro Federal de Contribuyentes
Profesores
Plantel Docente
Director
Programa académico
Módulo 1
INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS FISCALES
- Tipos de Impuestos
- Bien Jurídico Tutelado
- Tipos de Delitos
- Autoridades Competentes
Módulo 2
FACULTADES DE COMPROBACIÓN FISCAL
- Unidades Administrativas Competentes
- Visitas Domiciliarias, Revisiones de Gabinete y Revisiones Electrónicas
- Determinación Presuntiva
- Facultades de comprobación fiscal vs facultades de investigación de delitos fiscales
- Independencia entre jurisdicciones penal y administrativa
Módulo 3
PRESCRIPCION
- Caducidad vs Prescripción
- Plazos y Cómputo
- Conocimiento del Delito.
- Reforma al Art. 100 del CFF
- Supletoriedad del CPF
Módulo 4
REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD
- Tipos
- Momento para presentarlo
- Competencia y Legitimación
- Formalidades
Módulo 5
DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y SUS EQUIPARABLES
- Defraudación Fiscal
- Defraudación Fiscal Equiparable
- Presunción del Delito de Defraudación Fiscal en los casos de Art. 400 Bis del CPF
- Calificativas
Módulo 6
ARTÍCULO 69-B DEL CFF
- Efectos de las facturas
- Presunciones
- Sanciones penales previstas
- Análisis de la Reforma
- Concurso de Delitos
Módulo 7
DELITOS FISCALES Y LAVADO DE DINERO
- Investigación y persecución simultánea?
- Límites
- Recomendaciones y Tratados Internacionales
- Práctica Mexicana
Módulo 8
DELITO DE CONTRABANDO Y SUS EQUIPARABLES
- Contrabando
- Contrabando Equiparable
- Contrabando Presunto
- Contrabando vs Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Art. 400 Bis del CPF)
- Contrabando vs Delincuencia Organizada.
- Prisión preventiva oficiosa, inconstitucionalidad de la reforma.
Módulo 9
DELITOS DIVERSOS
- Delitos relacionados con el Registro Federal de Contribuyentes
- Delitos relacionados con la Contabilidad e Informes al RFC
- Delitos de Depositaría e Interventoría Infiel
- Delito de Servidores Públicos
Módulo 10
AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN
- Tipos de Contribuyentes: Personas Físicas y Personas Morales
- Responsabilidad de los administradores de las personas morales
- Presunción prevista en el Art. 19-A del CFF
Módulo 11
EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN EL AMPARO EN DELITOS FISCALES
- Principio de Taxatividad
- Prohibición de Interpretaciones Conformes
- Presunción de Inocencia
Módulo 12
DELITOS FISCALES Y EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO
- Implicaciones del Sistema Acusatorio en los Delitos Fiscales
- Prohibición de criterios de oportunidad en los delitos fiscales
- Providencias Precautorias y Medidas Cautelares. Inconstitucionalidad de la reforma al artículo 92 del CFF (DOF de 17/junio/2016)
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