Diplomado en Derecho Corporativo (Versión Presencial)

Módulo 1: CORPORACIONES EN MÉXICO

Objetivo
-Revisar el marco jurídico actual de las corporaciones en México.

Temario
1. Ley General de Sociedades Mercantiles: S.A., S. de R.L., S.A.S. (Sociedad por Acciones Simplificada)
2. Modalidades de la S.A.: SAB, SAPIB, y SAPI
3. Otras formas corporativas de hacer negocios en México: sociedad cooperativa, contratos (fideicomiso, Joint-venture, “AenP”, etc.).
4. Empresa, comerciante y “doing business as” (DBA)
5. Derecho Contable
6. Gobierno Corporativo (Corporate Governance): Ley del Mercado de Valores, Ley Sarbanes-Oxley (SOX), etc.
7. Ética y negocios.
8. Actas de asambleas: ordinarias y extraordinarias
9. Libros corporativos: de Asambleas de Accionistas, de Variaciones al Capital, de Registro de Accionistas, del Consejo de Administración, entre otros
10.Contract management
11. Eficiencia de la función jurídica dentro del esquema de negocios: Auditoría Legal

Módulo 2: FUSIONES Y ADQUISICIONES (M&A)

Objetivo
-Analizar las principales transformaciones corporativas.

Temario
1. Transformación y otros cambios sustanciales
2. Merger and Acquisitions (M&A): fusión, escisión y compra de empresas
3. Estructuras corporativas: holding, filial, oficina de representación, entre otras
4. Fuentes de financiamiento: créditos, emisión de valores, entre otras
5. Aspectos fiscales: IVA, ISR, tratados para evitar la doble tributación, withholding tax, entre otros

Módulo 3: CONTROL CORPORATIVO

Objetivo .
-Proporcionar herramientas efectivas de control y detección de riesgos potenciales para la prevención de delitos y sanciones.

Temario
1. La función de Cumplimiento
2. El Compliance Officer
3. Desarrollo de matrices de Cumplimiento regulatorio
4. El Due Diligence y el Enhanced due diligence
5. El principio de Pareto y su aplicación
6. Aplicación de diagramas de Ishikawa
7. Metodología de Risk & Control Self Assessment (RCSA)
8. Implementación de un pro
9. Balanced Scorecard

Módulo 4: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Objetivo
-Estudiar el panorama de las alternativas para la resolución de los conflictos en los que puede verse inmersa toda corporación.

Temario
1. Solución extrajudicial, mediación y conciliación
2. Arbitraje
3. Procedimientos convencionales y judiciales en México

Módulo 5: RESPONSABILIDAD PENAL CORPORATIVA

Objetivo
-Entender la responsabilidad penal de las corporaciones y sus implicaciones operativas y económicas en los delitos de cuello blanco, así como su prevención.
Temario
1. La Responsabilidad Penal y la defensa de las Personas Jurídicas Colectivas
2. Aspectos procesales y escenarios de negociación
3. Acciones y procesos punitivos fuera del sistema penal
4. Imputación de delitos federales y estatales a una empresa
5. Prevención y los Programas de Cumplimiento Penal

Módulo 6: INGLÉS JURÍDICO

Objetivo
-Analizar el campo terminológico del Derecho Corporativo desde una perspectiva lingüística (inglés-español)

Temario
1. Comprensión de documentos en inglés
2. Uso de diccionarios generales, jurídicos y especializados no jurídicos
3. Traducciones inglés/español y viceversa
4. La ley y el manejo de dos o más idiomas (Law and language)
5. Regulatory bodies, regulations and conventions
6. Corporate Law
7. Contract Law (contracts, franchises, buy-sell agreements, service agreements)
8. Notary Law (by-laws, minutes, shareholders resolutions)
9. Fiscal Law (customs laws, regulations)