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DIPLOMADO EN DERECHO PENAL TRIBUTARIO

Diplomado

En línea

Precio a consultar

Descripción

  • Tipología

    Diplomados

  • Metodología

    En línea

  • Horas lectivas

    30h

  • Duración

    6 Días

  • Inicio

    Fechas a escoger

Descripción

Analizar el Derecho Penal Tributario, la afectación al contribuyente, y la actuación de la autoridad fiscal, ministerial, y judicial en la actividad tributaria.

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A tener en cuenta

Objetivos: Analizar el delito fiscal en los distintos ámbitos que componen el Sistema Penal Tributario, entendiendo los conceptos estructurales del Derecho Penal Tributario Sustantivo y Adjetivo. La actuación de las partes en el proceso oral penal.

Dirigido a: Abogados, contadores, asesores, representantes legales y demás interesados en el tema penal tributario, sus alcances y contingencias, para todo tipo de contribuyentes.

Desempeñarse en áreas de toma de decisiones importantes en el tema, o interés en profundizar en el tema penal fiscal.

Constancia de participación con validez oficial ante la STYPS

Somos capacitadores a nivel nacional, capacitamos empresas de todos los tamaños y giros. Somos despacho de contadores y abogados con amplia experiencia profesional y estudios de postgrado.

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Materias

  • Derecho penal
  • Delitos fiscales
  • Teoria del Delito
  • Delitos penales fiscales
  • Elementos de las contribuciones
  • Derecho Constitucional Tributario
  • Sobreseimiento
  • Abuso del derecho
  • Facultades del congreso para imponer contribuciones
  • Teoria de la infraccion tributaria
  • Regulacion juridica de las infracciones tributarias
  • Teoria de la norma y del tipo penal
  • Teoria de la ley penal
  • El tipo penal y sus elementos
  • Economia de opcion
  • Fraude de ley
  • Simulacion de actos juridicos
  • Negocio indirecto
  • Proposito mercantil indebido
  • Politica criminal tributaria
  • Derecho penal
  • Sobreseimiento

Profesores

LIC JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO

LIC JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO

DIRECTOR

CONTADOR PUBLICO, DEDICADO A LA ASESORIA FISCAL INDEPENDIENTE CON MAS DE 20 AÑOS, LOS MISMOS AÑOS, ASESORANDO, SUPERVISANDO, IMPLEMENTANDO, SISTEMAS DE CONTABILIDAD, NOMINAS, COSTOS, AUDITORIAS, PLANEACION FISCAL, EN EMPRESAS, Y CAPACITANDO PERSONAL EN LA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LABORAL, FISCAL

Programa académico

TEMARIO

I. Derecho Constitucional Tributario

1.1. Fundamento Constitucional.

1.2. Delimitación de Competencias.

1.3. Facultad del Congreso de la Unión para imponer contribuciones.

1.4. Elementos Esenciales de las Contribuciones.

1.5. Clasificación.

1.6. Aprovechamiento y productos.

II. Teoría de la Infracción Tributaria.

2.1. Ilícito tributario.

2.2. Naturaleza jurídica.

2.3. Infracción tributaria.

2.4. La regulación jurídico-positiva de las infracciones tributarias.

2.5. Elementos de las infracciones.

2.6. La infracción Tributaria.

III. Teoría de la norma y del tipo penal.

3.1. La estructura del derecho y la norma penal

3.2. El método y las normas penales.

3.3. Teoría de la ley penal.

3.4. Teoría del delito.

3.5. El tipo penal y sus elementos.

IV. Principales Mecanismos Ilícitos y su Aplicación en la actividad Tributaria.

4.1. Economía de opción.

4.2. Fraude de Ley

4.3. Abuso del Derecho

4.4. Simulación de actos jurídicos

4.5. Negocio indirecto

4.6. Propósito mercantil indebido

4.7. Sustancia económica versus forma

V. Política Criminal Tributaria e Introducción a los Delitos Fiscales.

5.1. Requisitos de procedibilidad.

5.2. Sobreseimiento.

5.3. La derogación del artículo 94 C.F.F.

5.4. Autoría y participación de delitos fiscales.

5.5. Encubrimiento.

5.6. Tentativa.

5.7. Delitos continuados.

5.8. Prescripción de la acción penal.

5.9. Beneficios al sentenciado.

VI. Contrabando.

6.1. Análisis del tipo penal genérico y sus equiparables.

6.2. El contrabando como falta administrativa y como delito fiscal.

6.3. Modalidades del contrabando como delito fiscal.

6.4. Personas responsables penalmente por el delito de contrabando.

6.5. Penalidad de los delitos de contrabando.

VII. Defraudación Fiscal y sus Equiparables.

7.1. Análisis del tipo penal genérico.

7.2. El uso de engaño o aprovechamiento de errores.

7.3. La simultaneidad del delito de lavado de dinero y la defraudación fiscal.

7.4. Sanciones aplicables.

7.5. Calificativas.

7.6. Pago espontáneo.

7.7. Supuestos de equiparación de la defraudación fiscal.

VIII. Otros Delitos Fiscales.

8.1. Delitos contra el R.F.C.

8.2. Delitos relacionados con la presentación de Declaraciones.

8.3. Delitos relacionados a la contabilidad.

8.4. Delitos relacionados con depositarios e interventores.

8.5. Delitos relacionados con la compra venta de facturas.

IX. Lavado de Dinero.

9.1. Situación actual nacional e internacional.

9.2. Delincuencia Organizada.

9.3. El bien jurídico tutelado.

9.4. El delito previo.

9.5. Análisis del tipo penal.

9.6. Concurso de delitos.

X. El Sistema Acusatorio Adversarial en los Delitos Fiscales.

10.1. Sistema Procesal Acusatorio y Oral: Bases y Principios.

10.2. La garantía de defensa en la etapa de investigación.

10.3. La garantía de defensa en la audiencia inicial.

10.4. La garantía de defensa en la etapa intermedia.

10.5. Preparación de la Defensa para la Audiencia de Juicio Oral.

10.6. La actividad procesal de la Defensa técnica en la audiencia de debate de juicio oral.

10.7. La defensa técnica en los recursos y en el juicio de amparo.

XI. Técnicas de litigación oral en Derecho Penal Tributario.

11.1. Contrabando.

11.2. Defraudación fiscal y sus equiparables.

11.3. Cambio de domicilio.

11.4. Ocultamiento de contabilidad.

11.5 Delitos de depositarios e interventores.

11.6. Operaciones simuladas o inexistentes.

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