Curso actualmente no disponible
Seminario Integral en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Certificación 2020.
Diplomado
En Coyoacán ()
Descripción
-
Tipología
Diplomados
-
Horas lectivas
15h
-
Duración
3 Días
En este Seminario conocerás la normatividad relativa al combate contra el lavado de dinero, podrá establecer los mecanismos que le permitan identificar y cumplir con sus obligaciones en esta materia, evitando así multas o delitos.
Acerca de este curso
Conocer la normatividad relativa al combate contra el lavado de dinero, podrá establecer los mecanismos que le permitan identificar y cumplir con sus obligaciones en esta materia, evitando así multas o delitos.
Contadores, administradores, empresarios, auditores y consultores
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
Este centro lleva 7 años en Emagister.
Materias
- Lavado de dinero
- Prevención
- Certificación
- Ley
- Defraudación fiscal
- Actividades vulnerables
- Reglamento
- Auditores
- Consecuencias legales
- Contribuyente
Programa académico
MÓDULO 2 - TALLER DE AVISOS SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
MÓDULO 3 - CERTIFICACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Seminario Integral en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Certificación 2020.